Group 1 - The company, Yayun Co., Ltd. (SH 603790), announced that its fifth board meeting was held on November 14, 2025, where it reviewed the proposal for adjustments to the specialized committee members [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the textile chemicals industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Yayun Co., Ltd. has a market capitalization of 4.5 billion yuan [1]

特此公告。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2025 年 11 月 15 日 1 第五届董事会职工代表董事简历如下： 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-043 上海雅运纺织化工股份有限公司 职工大会决议暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日在公 司会议室召开职工大会，会议的召集、召开和表决程序均符合职工大会的相关规定。 根据公司最新修订的《公司章程》以及相关法律法规及规范性文件，经全体参会职 工民主讨论，就取消公司职工代表监事职务及选举公司第五届董事会职工代表董事 审议通过了如下事项： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，公司取消监事会，原职工代表监事职务相应取消。公司新设职工代表董事 1 名，参会职工一致同意选举刘新兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表 董事，其任期与第五届董事会任期相同。 截至本公告披露日，刘新兵先生不 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-042 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,980,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.5184 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事 长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-044 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，会 议于 2025 年 11 月 14 日以现场会议方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺 织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 审议通过《关于公司第五届董事会下设专门委员会委员调整的议案》 根据公司章程、内控制度的最新修订，公司对董事会下设专门委员会委员进 行了调整。董事顾喆栋先生辞去审计委员会委员职务，选举董事刘新兵先生担任 审计委员会委员；董事谢兵先生辞去提名委员会委员职务，选举董事顾喆栋先生 担任提名委员会委员，新任专门委员会委员 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海雅运纺织化工股份有限公司 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 11 月 14 日在上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈晓敏律师、张思远律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海雅运纺 织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》 等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 1 | | | 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14 时 30 分 现场会议地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 会议主持人：董事长谢兵先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。 三、审议会议议案（11 项）： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 6、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 制度>的议案》； 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 9、《关于修订<关联交易管理制 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-041 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 6 日（星期四）至 11 月 12 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@argus.net.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 25 日发布公司 2025 年第三季度报告，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公 司计划于 2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公 司三季报集体业绩说明会，届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答， ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Yayun Textile Chemical Co., Ltd., has released its third-quarter report for 2025, ensuring the accuracy and completeness of the information disclosed [3][8][25]. Financial Data - The financial statements for the third quarter of 2025 have not been audited [3]. - The report includes major accounting data and financial indicators, although specific figures are not detailed in the provided documents [3][4]. Shareholder Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on November 14, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [10][11]. - The meeting will discuss various resolutions, including the approval of the third-quarter report and the cancellation of the supervisory board [31][33]. Meeting Details - The extraordinary general meeting will take place at the company's conference room in Shanghai, starting at 14:30 [11]. - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [19][20]. Resolutions and Voting - The board of directors has proposed several resolutions for the upcoming meeting, including amendments to the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board [33][36]. - All proposed resolutions have received unanimous support from the board members during prior meetings [29][34].

Group 1 - The company has proposed amendments to its Articles of Association, which require approval through a special resolution at the shareholders' meeting [1][3][28] - The full text of the revised Articles of Association is available on the Shanghai Stock Exchange website [2] - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on November 14, 2025, to discuss the proposed amendments [5][11] Group 2 - The extraordinary general meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [7][8] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific registration times and locations provided [15][17] - The meeting will include discussions on various resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the Articles of Association [10][35][110] Group 3 - The company’s board of directors and supervisory board have approved the third quarter report for 2025, which will also be presented at the extraordinary general meeting [26][33] - The board has unanimously agreed on multiple resolutions regarding the company's governance and operational procedures, which will be submitted for shareholder approval [35][38][110]

Group 1 - The core point of the article is that Yayun Co., Ltd. (SH 603790) held its 19th meeting of the fifth board of directors on October 24, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the year 2024, the revenue composition of Yayun Co., Ltd. is entirely from the textile chemicals industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Yayun Co., Ltd. has a market capitalization of 4.1 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that Chinese innovative drugs have generated $80 billion in overseas licensing this year, highlighting the hot secondary market in biomedicine [1] - A dialogue with Lu Gang, a partner at Chuangdongfang Investment, indicates that while the secondary market is thriving, the primary market is facing challenges in fundraising [1]