截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月 内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关 依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条情形的说明 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 资金暨关联交易预案（二次修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 A股代码：603790.SH A股简称：雅运股份 上市地点：上海证券交易所 募集配套资金认购方 不超过35名符合条件的特定投资者 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整， 对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 四川美恒实业有限责任公司等58名主体 | | 交易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 二〇二三年十一月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 发行股份及支付现金购买资产 交易对方 四川美恒实业有限责任公司等58名主体 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相 关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律 责任。 本次重大资产重组的交易对方承诺，如本 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事专门会议 关于第五届董事会第四次会议相关事项的审核意见 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟发行股份及支付现金购买成都鹰明智通科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%股份，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。现公司拟调整本次交易方案并继续推进本次交易。根据 《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第四次会议审 议的相关事项召开独立董事专门会议，并发表审核意见如下： （一）为进一步突出标的公司换电主业，经公司与交易对方沟通， 标的公司对其"汽车网联电子产品销售、汽车后市场业务"业务板块 进行了剥离，保留新能源主业"新能源换电业务"。本次方案调整后， 拟减少的交易标的相关财务指标占原标的资产相应指标总量的比例 预计超过 20%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》《<上市公司 重大资产重组管理办法>第二 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-072 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于本次交易方案调整构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 5 月 10 日，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<上海雅运纺织化工股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案， 审议通过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公 司（以下简称"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金的方案（以下简称"本 次交易"），并于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证 券时报》《中国证券报》披露相关公告。 2023 年 11 月 10 日，公司召开第五届董事第四次会议，审议通过了《关于 本次方案调整构成重 ...

本次交易后，四川美恒及其一致行动人预计持有公司股份将超过公司股份 总数的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 发行股份及支付现金收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称"四川美恒"） 等 58 名主体持有的成都鹰明智通科技股份有限公司 100%的股份，并拟向不超 过 35 名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。 经初步预估，本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 三、本次交易不构成重组上市 2018 年 5 月 30 日，谢兵、顾喆栋、郑怡华签署了原《一致行动协议》，该 协议主要约定一致行动人作为公司股东，在行使股东大会提案权、表决权等股 东权利时保持一致等内容，该协议约定的有效期 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟发行股份及支付现金购买成都鹰明智通科技股份有限公司（以 下简称"标的公司"）100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。现公司拟调整本次交易方案并继续推进本次交易，并已于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立 董事，我们认真审阅了相关事项的会议资料，现根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海雅运纺 织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 基于独立判断立场，对本次会议有关事项发表如下独立意见： （一） 本次方案调整后，拟减少的交易标的相关财务指标占原 标的资产相应指标总量的比例预计超过 20%，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、 第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》及相关 规定，预计构成对重 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-068 关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告 证券停复牌情况：适用 因重大资产重组方案调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 一、本次停牌具体事由及方案调整 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）于 2023 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议 案，拟发行股份及支付现金收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称"四川美恒"） 等 58 名主体持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或"鹰明 智通"）100%的股份，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以询价的方式募 集配套资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》规 定："发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6 个月内未发布召开 股东大会通知的，上市公司应当披露关于 6 个月内未发布召开股东大会通知的专 项说明。专项说明应当解释原因，并明确是否继续推 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-067 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案后的进展公告 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-066 上海雅运纺织化工股份有限公司 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押 股数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 展期后质 押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押融资资 金用途 谢兵 是 4,150,000 否 否 2021.10.25 2023.10.23 2024.9.19 广发证券股 份有限公司 7.84% 2.17% 个人其他企 业经营 谢兵 是 3,300,000 否 否 2022.7.8 2023.10.23 2024.9.19 广发证券股 份有限公司 6.24% 1.72% 个人其他企 业经营及股 权类投资 谢兵 是 300,000 否 否 2022.11.2 2023.10.23 2024.9.19 广发证券股 份有限公司 0.57% 0.16% 补充质押 合计 - 7,750,000 - - - - - - 14.65% 4.05% - 一、本次股份质押展期的基本情况 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 关于大股东股份质押展期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥202,433,686.32, representing a year-on-year increase of 22.22%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,735,504.72, showing a significant increase of 118.55% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,379,468.69, reflecting a growth of 204.51% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.11, an increase of 120% year-on-year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.74%, an increase of 0.92 percentage points compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 592,849,119.70, a decrease of 5.4% compared to CNY 625,450,534.91 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 55,745,283.17, a decrease of 2.8% from CNY 57,326,808.65 in Q3 2022[22] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.29, compared to CNY 0.31 in Q3 2022[23] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 56,506,729.12, slightly down from CNY 57,349,460.54 in Q3 2022[23] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥24,182,347.71, a decrease of 58.28% compared to the previous year[6] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 184,038,900.42, down from RMB 197,121,608.35 in the previous year, indicating a decrease of about 6.0%[15] - The company reported a total of 52,911,040 shares held by its largest shareholder, Xie Bing, representing a significant portion of the total shares outstanding[13] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 394,061,832.20, down from CNY 437,933,491.47 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $74,093,211.47, a decrease of 29.5% compared to $104,839,596.92 in Q3 2022[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at $154,069,171.57, down from $229,983,025.60 at the end of Q3 2022[25] Liabilities and Equity - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,696,121,917.69, an increase of 4.59% from the end of the previous year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,223,558,617.64, up 3.84% from the end of the previous year[6] - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were RMB 340,723,560.07, up from RMB 235,589,111.70, indicating an increase of about 44.6%[16] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 392,979,927.06, an increase from CNY 364,107,072.45 in the previous year[21] - Total equity as of Q3 2023 was CNY 1,303,141,990.63, up from CNY 1,257,588,675.22 in Q3 2022[21] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 538,535,461.43, down from CNY 553,766,722.48 in Q3 2022, reflecting a reduction of 2.7%[21] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 29,662,954.89, a decrease from CNY 34,138,561.90 in Q3 2022[21] - Cash paid to employees was $75,081,471.08, compared to $81,145,416.31 in Q3 2022, reflecting a decrease of 7.5%[25] - Cash paid for various taxes was $42,966,684.80, an increase of 42.5% from $30,145,457.16 in the same quarter last year[25] Acquisition Plans - The company plans to acquire 100% of Chengdu Eagle Ming Zhitong Technology Co., with the transaction still pending necessary approvals and internal decision-making processes[14] - The company has not yet completed the necessary audit and evaluation work related to the acquisition, which introduces uncertainty regarding the transaction's implementation[14] Shareholder Information - The company reported a total of 8,357 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Xie Bing, holds 27.65% of the shares, with 7,750,000 shares pledged[12]