证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-011 江苏洪田科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 24 日、 2 月 25 日、2 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公告 披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处 的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查并书面征询控股股东科云新材料有限公司和实际控制人赵伟斌， 截至本公告披露之日，公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 ...

特此回函。 控股股东: 贵公司《关于江苏洪田科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括. 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本公司在 股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。 关于江苏洪田科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致:江苏洪田科技股份有限公司 ...

实际控制人:赵伟斌 截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本人在股票 交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。。 特此回函。 关于江苏洪田科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致:江苏洪田科技股份有限公司 贵公司《关于江苏洪田科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 2025年2月26日 签字: BG ...

ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ 䨮ᴂ㨣ᴶ㓸侣ᴞ⠩Ḝ䖆 㯗⺍】壃ᵨ ☲♂澿ᴌ㱹ⴄ㱨ᴞ㒲∼揸⛐ᴯ峱 ⋹ᴌ㱹ᴯ⻅⠩⊨ ⭄ 䐷嫟澿 Ḣ䘡澿 徰丘澿 ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ 㯗⺍】壃ᵨ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ 䨮ᴂ㨣ᴶ㓸侣ᴞ⠩Ḝ䖆 僶澿㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮ㅂ´澮㊧⋙㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒 ⋺澭ᷧᴍ䪂䣲³⋺´澮⣖ㅚ澱⬳⋺⋮⸂ 䨮ᴂ㨣ᴶ㓸侣ᴞ⠩Ḝ澭ᷧᴍ䪂 䣲³㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ´澮䖆㘋⁵ᶍ⪞澱㜻㉰Ɇᴯ≐ᶼ㬓⎎◿⋺㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ ⋺㯗ɇ澮ȾɆᴌⴄ⋺侣ᴞ⠩Ḝ壆ℛɇ䩋㯗⺍Ⱦ㯗壆Ⱦ壆䧢⎎⁸ᷘ壆刅⼩㒉᷸ᷧ ⋌Ɇ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺䧢䤍ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲Ɇ⋺䧢䤍ɇ澮䖆㘋⁵壆⪜澱 ⁹㘮㯗⺍】壃ᵨȿ ᴼ⁹㘮㯗⺍】壃ᵨ澱㘮ㅂ⺍ⴊ⫻㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝㅂ㲋⋌䖆䗺⁵ᶍ杻廝坎ᶈ⻇ 境䖆㜺㛧⎎榎嫃澱⪣㛧ᶈ㘮ㅂ⺍ⴊ媦ᴼ⁹㘮㯗⺍】壃ᵨㅂ昂⪣㛧䖆䗺⁵㒉᷸Ⱦ 屆㒛澱⋄↢ᶈ⋺㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ䊲☼Ḝ媰䖆廉䤍ȿ 慶㩦澱㘮ㅂ⺍ⴊ㜻㉰ᴌ廲㯗⺍Ⱦ㯗壆Ⱦ壆䧢⋌壆刅⼩㒉᷸䖆境㭄澱㈋䁩⺍ⴊ 坎ᴜ媦䖆ᴜ↣㜉Ⱦ录⺹壆刅⎎⇦⇋⬿尥䯀䡠澱䊲⁹㯗⺍】壃⢄ᴍ澿 ᴂȾ 㘮㨣侣ᴞ⠩Ḝ⋮旈ᶼ屆㜾⋌⋮旈Ⱦ⋮⸂䖆䤍ⶑ ䷑㜺㛧澱⋺㘮 ...

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-010 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,403,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5467 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市 崇川区荣盛路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-009 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东科云新材 料有限公司（以下简称"科云新材"）持有公司无限售流通股份 58,240,000 股， 占公司总股本 28.00%。截至本公告披露日，科云新材累计质押股份数量为 34,938,300 股，占其所持股份比例的 59.99%，占公司总股本的 16.80%。 公司于 2025 年 1 月 27 日收到科云新材关于其所持有本公司的部分股份办 理质押及解质押业务的通知，具体情况如下： 注：上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 科云 新材 是 23,300,00 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-008 江苏洪田科技股份有限公司 关于股东提前终止股份减持计划暨减持结果公告 本次减持计划实施前，西藏诺德科技有限公司（以下简称"诺德科技"）持 有江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"、"股份公司"）10,400,000 股 无限售条件流通股，占公司总股本的 5.00%。 减持计划的主要内容及实施结果情况 2024 年 10 月 31 日公司披露了股东诺德科技减持股份计划公告，诺德科技 因经营计划和资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内，通过大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 4,160,000 股，约占公司总 股本的 2%，通过集中竞价交易方式减持持有的公司股份不超过 2,080,000 股， 约占公司总股本的 1%；具体内容详见《江苏洪田科技股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-095）。 2025 年 1 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 5 | 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东(或代理人)准时出席会议，并按 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-007 江苏洪田科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-003 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议 通知于2025年1月14日以邮件方式送达全体监事，于2025年1月17日下午15:00在 公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有 效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易的议案》 2025 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保 值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金）不超过 500 ...