根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州道森钻采设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州道森钻采设备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-028 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：南通洪田机电科技有限公司一楼会议室（南通市通州 区五接镇韩通路 18 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,717,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0371 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-029 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@douson.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一、关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案 5 | 2 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东(或代理 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森机械有限公司股权 所涉及的苏州道森机械有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2024)第 050038 号 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年03月20日 (共１册 第１册) 银信资产评估有限公司 2024 年 03 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400340 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-050048 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第050038号 | | 报告名称: | 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森机 械有限公司股权所涉及的苏州道森机械有限公司股 | | | 东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 18,145,31 ...

苏州道森机械有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二二年一月至二 O 二三年十一月 苏州道森机械有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 11 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-42 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10215 号 苏州道森机械有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了苏州道森机械有限公司（以下简称道森机械）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 11 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年 1-11 月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了道森机械 202 ...

1、审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 同意公司以评估价值为定价参考依据，将全资子公司苏州道森材料有限公司 100%股权以 6,020.00 万元的价格出售给苏州陆海控股有限公司，将全资子公司 苏州道森机械有限公司 100%股权以 1,815.00 万元的价格出售给苏州道森钻采设 备有限公司，并同意授权经理层：（1）根据公司董事会审议通过的本次交易方 案，全权决定并负责处理本次交易的具体相关事宜；（2）与本次交易的相关方 磋商、拟订、签署、修改、补充、执行与本次交易有关的协议及其他一切文件； （3）在法律、法规和规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次交易有 关的其他一切事宜。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-023 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森材料有限公司股权 所涉及的苏州道森材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2024)第 050027 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 2024年3月20日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400341 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-050039 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第050027号 | | 报告名称: | 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森材 料有限公司股权所涉及的苏州道森材料有限公司股 | | | 东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 60,200,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月20日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 尹雨顺 (资产评估师) 会员编号:31210095 | | | 虞宏斌 (资产评估师) 会员编号:31200041 | | ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-026 交易内容概述：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "道森股份"或"转让方"）拟向苏州陆海控股有限公司（以下简称"陆 海控股"、"受让方 1"）出售公司全资子公司苏州道森材料有限公司 （以下简称"道森材料"、"标的公司 1"）100%股权，拟向陆海控股 控制的苏州道森钻采设备有限公司（以下简称"道森有限"、"受让方 2"）出售公司全资子公司苏州道森机械有限公司（以下简称"道森机 械"、"标的公司 2"）100%股权。道森材料在评估基准日 2023 年 11 月 30 日股东全部权益账面价值 5,927.10 万元，评估价值 6,020.00 万 元，评估增值 92.90 万元，增值率 1.57%，经交易各方协商一致同意， 道森材料 100%的股权转让交易价格确定为 6,020.00 万元。道森机械在 评估基准日 2023 年 11 月 30 日股东全部权益账面价值 408.18 万元，评 估价值 1,814.53 万元，评估增值 1,406.35 万元，增值率 344.54%，经 交易各方协商一致同意，道森机械 100%的股权 ...