本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司回购股份基本情况 2024年2月6日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》。回购拟使用资金总额不低于4,000万元（含）且 不超过6,000万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币30元/股（含），拟回购 股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号： 2024-016）。 二、公司回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等有关规定，现将公司本次回 ...

2024 年 2 月 7 日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式首次回购股份 1,217,785 股，占公司目前总股本比例为 0.59 %，回购的最高价为 19.34 元/股、最低价为 18.31 元/股，已支付的总金额为 23,082,571.95 元（不含交易费用）。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-018 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司回购股份基本情况 重要内容提示： 2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第二十一次次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨 落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。回购拟使用资金总额不低于 4,000 万 元（含）且不超过 6,000 万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-016 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●相关风险提示 1、公司股票价格持续超过回购方案披露的回购价格上限，导致回购无法实施或 部分实施的风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据 ● 拟回购股份的方式：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 拟回购股份的用途：用于员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之 后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 ● 拟回购股份的资金总额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含）。 ● 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 ● 回购价格：不超过人民币 30 元/股（含），该回购 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-015 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全体董事，于2024年2月 6日下午13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7 名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 2 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全体监事，于2024年2 月6日下午14:00以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监 事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增 效重回报"行动方案的议案》 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-017 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 苏州道森钻采设备股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币30元/股 （含），回购资金 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-014 相关股东是否存在减持计划：公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人发出关于未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的问询 函。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均回复其未来 3 个 月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、回购期限内，公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间，导致回 购预案无法实施的风险； 2、本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购价格：不超过人民币 30 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期限内实 施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项 的，自股价除权除息之日起，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规 定，相应调整回购价格上限。 拟回购资金来源：自有资金。 拟回购股 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-013 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,068,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.7826 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》等的规定。 ...

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苏州道森钻采设备股份有限公司 关于副董事长、核心技术管理人员 增持公司股份计划的公告 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 2 日，公司收到副董事长陈贤生先生、核心技术管理人员松田 1 增持计划内容：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"） 副董事长陈贤生先生、核心技术管理人员松田光也（中文名：云光义） 先生，或其拟参与设立的有限合伙企业、信托计划及资管计划等（以下 合称"增持主体"），基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价 值的认可，同时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，拟自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，合计拟增持金额为不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。本次增持不设置固定价格、价格区间， 增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步 实施增持计划。 相关 ...

1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 议案一、关于预计 2024 | 年度日常关联交易的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | 12 | 2 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事 ...