证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-061 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议由监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 控股子公司对外投资设立合资公司并购买资 ...

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-057 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 公司控股子公司洪田科技有限公司本次同关联方设立合资公司，以合资公司 为主体收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-055 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议通知于2024年7月11日通过口头、电话的方式送达全体董事，于2024年7月12日 上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名， 实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱 开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），回购资金总额不低于 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元人民币 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-064 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购的江苏洪田科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）A 股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量 194.18 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 20,800.00 万股的 0.9336%。本次激励计划不设置 预留。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：江苏洪田科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd. 注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 60 号港口大厦 12 层 1211 室 法定代表人：赵伟斌 注册资本：20,800.00 万人民币 统一社会信用代码：913205007317841 ...

江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-065 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

江苏洪田科技股份有限公司 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-056 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议通知于2024年7月11日通过口头、电话的方式送达全体监事，于2024年7月12日 上午10:30以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有 效。 同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币30元/股 （含），回购资金总额不低于3,000万元且不超过人民币6,000万元人民币（含）， 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 江苏洪田科技股份有限公司 -2- 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性文件， 以及《江苏洪田科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司从二级市场 回购的江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普 通股。 2024 年 7 月 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 ...

江苏洪田科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏 洪田科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《" 激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；对各激励对 象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、授予日、行权价格、行权条 件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司 1 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2024 年股票期权激励计划（（以下简称"本次股票期权激励计 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-058 江苏洪田科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因 素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将 2,518,361 股回购股份的用途由"用于 员工持股计划"变更为"用于实施员工持股计划或股权激励"。 三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析 本次变更回购股份用途，是公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，结合目 前实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的，旨在进一 步建立健全的长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长 远发展。不存 ...

证券简称：道森股份 证券代码：603800 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | 二、声明 | | --- | --- | --- | | 4 | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的股票期权数量 7 | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）股票期权行权价格 8 | （五）激励计划的授予与行权条件 9 | | | （六）激励计划其他内容 12 | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意 | 见 16 | | | （八） ...