江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 5 | 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东(或代理人)准时出席会议，并 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-101 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会 议通知于2024年11月25日以邮件方式送达全体监事，于2024年11月28日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作 过程中能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘立信会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日刊载于上海证券 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-102 江苏洪田科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 ● 该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...

江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-103 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室(南通市崇川区荣盛路 299 号) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-100 本议案已经由公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 公司同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计 机构。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议通知于2024年11月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年11月28日下午 3:00召开 ...

| 2、（3）能否披露一下公司传统业务（电解铜箔铝箔类机械设备 | | --- | | 近 4 个季度以来的销量变化及其趋势和原因）？ | | （4）1GWh 的复合铜箔生产线对应公司的大约几台什么机器？ | | （5） 磁控溅射蒸发一体机、真空磁控溅射镀膜机这两款机器的 | | 从备货到发货的生产周期大约多久？ | | 答：您好，感谢您的关注！ | | （3）公司电解铜箔业务 2024 年前三季度实现营收相较去年同 | | 期增长 12.44%（未经审计），收入增长原因主要是下游市场回 | | 暖，带动客户收入验收确认加速。 | | （4）1GWh 的复合铜箔生产线对应公司 1 台真空磁控溅射蒸发 | | 复合镀膜机。 | | （5）公司真空磁控溅射镀膜机、真空蒸发镀膜机等卷对卷产品 | | 生产周期一般约为 4 到 6 个月。谢谢！ | | 3、（6）公司销售机械设备时采取的商务政策，一般是收取 | | 10%的订金？还是收取 100%的货款再开始备货？（指的是一 | 证券代码:603800 证券简称：洪田股份 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会记录表 编号：2024-005 | 投 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-099 江苏洪田科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动是江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上的股东江苏道森投资有限公司（以下简称"道森投资"）履行此前披露 的减持计划，通过大宗交易方式减持股份超过 1%，不触及要约收购； 本次权益变动前，道森投资持有公司无限售流通股 22,350,000 股，占公 司总股本的比例为 10.7452%；本次权益变动后，道森投资持有公司无限售流通 股 20,269,500 股，占公司总股本的比例为 9.745%。本次权益变动不会导致公司 控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 11 月 27 日收到股东道森投资发来的《股份变动告知函》， 道森投资于 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 27 日期间，通过大宗交易方式减 持公司股份合计 208.05 万股，占公司总股本 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company [1][11]. Core Views - The company is gradually divesting inefficient assets and focusing on its core business, particularly in the vacuum coating equipment sector. Despite a decline in revenue, net profit has increased [6][11]. - The company has made progress in its composite flow battery equipment and has seen advancements in its external business, including orders from leading clients in the LCD industry [8][11]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.061 billion yuan, a year-on-year decrease of 30.18%, while net profit attributable to shareholders was 85 million yuan, a year-on-year increase of 40.18% [6]. - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 22.27%, up 0.42 percentage points year-on-year, and the net margin was 10.11%, up 2.69 percentage points year-on-year [7]. - The company’s revenue projections for 2024 to 2026 are 2.093 billion yuan, 2.374 billion yuan, and 2.869 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 224 million yuan, 281 million yuan, and 346 million yuan [11][15]. Earnings Per Share (EPS) and Valuation - The expected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 1.08 yuan, 1.35 yuan, and 1.67 yuan, respectively [11][15]. - The price-to-earnings (P/E) ratios for the same years are projected to be 21.74, 17.36, and 14.05, respectively [11][15].

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-098 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@douson.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日上午 11:00- 12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会、董事 会审计委员会审核同意，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》，公司董事会同意聘任杨 成虎先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，杨成虎先生未持有公司股票且与其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中 国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为 失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务 总监刘安来先生辞职申请。刘安来先生个人原因申请辞职，刘安来先生辞职申请 自送达董事会之日起生效。 刘安来先生在担任公司财务总监期间 ...