上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州道森钻采设备股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体上刊登《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审 议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会 的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 16 日 14:00 在苏州道森 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-004 苏州道森钻采设备股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东陈德林先生持有苏州道森钻采设备股份有限公 司（以下简称"公司"）10,420,800 股无限售条件流通股，占公司总股本 的 5.01%。 集中竞价减持计划的主要内容及实施结果情况 2023 年 12 月 21 日公司披露了股东陈德林先生集中竞价减持股份计划公 告，陈德林先生因个人资金需求，拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 100,000 股，约占公司总股本的 0.0481%，具体内容详见《苏州道森钻采设备股份有 限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-079）。截至本 公告披露日，本次减持计划已实施完毕，陈德林先生已通过集中竞价交易 方式累计减持公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0. ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-001 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,068,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.7826 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》等的规定。 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年 1 月 1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 议案一、关于《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期"奋斗者"员 | | | 工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二、关于《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期"奋斗者"员 | | | 工持股计划管理办法》的议案 | 6 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期"奋斗者"员 | | | 工持股计划相关事宜的议案 | 7 | 5、会议期间，请将手机关闭或设置"振动"状态。 6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求 发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发 言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。 2 苏州道森钻采设备股份 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司 第一期"奋斗者"员工持股计划 （草案）摘要 苏州道森钻采设备股份有限公司 2 风险提示 1、苏州道森钻采设备股份有限公司第一期"奋斗者"员工持股计划须经公 司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 二零二三年十二月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 自筹资金不超过2,499.10万元，公司计提的激励基金不超过71.85万元。 1、苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"道森股份"或"公司"） 第一期"奋斗者"员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依 据《中华人 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 第一期"奋斗者"员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"道森股份"或 "公司"）第一期"奋斗者"员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本 员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州道森钻采设 备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州道森钻采设 备股份有限公司第一期"奋斗者"员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工 持股计划（草案）》"）之规定，特制定《苏州道森钻采设备股份有限公司第一 期"奋斗者"员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及 ...

一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年12月29 日上午11:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名， 实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱 开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期"奋斗者"员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-081 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 促进公司长期、稳定、可持续的发展， ...

2、公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于第一期"奋斗者"员工 持股计划相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定公司《苏州道森钻采设备股 份有限公司第一期"奋斗者"员工持股计划（草案）》等相关文件，制定程序合 法、有效。公司第一期"奋斗者"员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、 法规及规范性文件的规定。 3、拟参与公司第一期"奋斗者"员工持股计划的关联董事已按规定回避表 决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员 工持股计划的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施第一期"奋斗者"员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所 有者的利益共享机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平， 有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带 来更高效、更持久的回报。 苏州道森钻采设备股份有限公司监事会 关于公司第一 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司 第一期"奋斗者"员工持股计划 （草案） 苏州道森钻采设备股份有限公司 二零二三年十二月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"道森股份"或"公司"） 第一期"奋斗者"员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不 ...

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-082 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于2023年12月26日以邮件方式送达全体监事，于2023年12月29日上午 12:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司 第一期"奋斗者"员工持股计划管理办法》。 1、审议通过《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期"奋斗者"员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案 ...