证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-015 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全体董事，于2024年2月 6日下午13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7 名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 2 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全体监事，于2024年2 月6日下午14:00以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监 事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增 效重回报"行动方案的议案》 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-017 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 苏州道森钻采设备股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币30元/股 （含），回购资金 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-014 相关股东是否存在减持计划：公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人发出关于未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的问询 函。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均回复其未来 3 个 月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、回购期限内，公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间，导致回 购预案无法实施的风险； 2、本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购价格：不超过人民币 30 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期限内实 施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项 的，自股价除权除息之日起，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规 定，相应调整回购价格上限。 拟回购资金来源：自有资金。 拟回购股 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2023 to be between 185 million and 225 million CNY, representing a year-on-year increase of approximately 73.80% to 111.37% [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 125 million and 150 million CNY, with a year-on-year increase of about 41.56% to 69.87% [3] - The increase in performance is primarily due to the significant rise in revenue and profit from the subsidiary Hongtian Technology, which saw increased shipments during the reporting period [3] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its overseas business development, having already secured formal orders from multiple overseas clients [4] - It aims to improve the production capacity of consumables to continuously contribute to performance and cash flow [4] - The company is focused on capturing incremental orders from domestic clients to increase market share [4] Equipment Development - The first vacuum magnetron sputtering evaporation composite coating machine has been assembled and is currently in the debugging phase [4] - The experience gained from debugging the sputtering coating machine is expected to positively influence the debugging of the composite coating machine [4] Equity Acquisition Plans - The company intends to continue increasing its stake in Hongtian Technology, with specific progress to be announced in future disclosures [4] - A capital increase of 15 million CNY for Suzhou Daniu New Energy Technology Co., Ltd. will result in a 15% equity stake, while a 37.5 million CNY investment will establish a joint venture with Anhui Ruisiwei Intelligent Technology Co., Ltd. [5] - The joint venture will focus on R&D and application of intelligent visual inspection equipment in semiconductor, optical, and new energy fields [5] Future Vision - The company aims to become an "internationally leading high-end equipment platform manufacturer" by adhering to principles of integrity and dedication [6] - Investors are advised to be cautious of investment risks as the company’s forecasts and strategic plans do not constitute guarantees of future performance [6]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-013 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,068,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.7826 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》等的规定。 ...

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苏州道森钻采设备股份有限公司 关于副董事长、核心技术管理人员 增持公司股份计划的公告 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 2 日，公司收到副董事长陈贤生先生、核心技术管理人员松田 1 增持计划内容：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"） 副董事长陈贤生先生、核心技术管理人员松田光也（中文名：云光义） 先生，或其拟参与设立的有限合伙企业、信托计划及资管计划等（以下 合称"增持主体"），基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价 值的认可，同时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，拟自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，合计拟增持金额为不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。本次增持不设置固定价格、价格区间， 增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步 实施增持计划。 相关 ...

1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 议案一、关于预计 2024 | 年度日常关联交易的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | 12 | 2 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-005 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币 种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风 险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外， 铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价 格波动较大，公司将在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的， 严守套期保值原则，开展金融衍生品交易业务。 交易品种：基于经营和财务状况，公司拟开展的金融衍生品交易品种包 括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。 交易金额：2024 年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金)不超过 500 万元人民币且预计任一交 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-010 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年1月18日上 午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实 际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开 星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要 性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2024 年度开展金融衍生品交 ...