苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报 告期内，监事会共召开 9 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了 公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决 策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情 况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 1 月 | 11 | 日 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议 案》 | | 第十一次会议 | | | | | | 2、《关于购买董监高责任险的议案》 | | 第五届监事会 | | | | | | 1、《关于 2023 年度开展金融衍生品 | | | | | | | | 交易的议案》 | | | | | | | | 2、《关于预 ...

江苏洪田科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规、规章的规定，制订 本章程。本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章 的规定为准。 章 程 中国·苏州 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | ...

对立信会计师事务所履职情况评估报告 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信2023年度审计履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独立性， 具体情况如下： 苏州道森钻采设备股份有限公司 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元， 证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审 计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家。 二、执业记录 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到 刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-034 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月18日下 午15:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实 际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开 星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、 审议通过《公司<2023年年度报告>及摘要》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范 性文件的内容和要求， ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈旋旋，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法 大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学MBA硕士。曾担任深圳市睿 德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽 君(深圳)律师事务所证券部资深律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解 员、湛江国际仲裁院仲裁员。自2022年6月起担任公司第五届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或 委员外的其他职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人独立履职，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人亲自出席了公司共召开的9次董事会，5次股东大会。每 次召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核， 仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真听取公司管理层的报告，着重关注 苏州道森钻采设备股份有限 ...

2023年度财务决算报告 在公司董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司 的业绩大幅增长。公司实现营业收入 223,723.53 万元，同比增长 2.18%；实现归属 于母公司股东的净利润 20,478.10 万元，同比增长 92.38%。 公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务 决算工作，现将有关情况报告如下： | | | | （%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.99 | 0.51 | | | 94.12 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.99 | 0.51 | | | 94.12 | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） | 0.71 | 0.42 | | | 69.05 | | 加权平均净资产收益率（%） | 21.29 | 11.46 | 增加 | 9.83 | 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 15.34 | 9.5 | 增加 | 5.84 | 个百分点 | 二、报告期内归属于上市公司 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查本公司在任独立董事高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士任职经历 及各自签署的关于独立性的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事 会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独 立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州道森钻采设备股份有限公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，苏州道森钻采设备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公 司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-038 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 180,984,951.11 元，2023 年公司实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 204,781,020.16 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份 数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日 （即 2024 年 4 月 17 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 4,393,561 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-035 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于2024年4月8日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月18日下午 16:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过《2023年度监事会工作报告》 公司全体监事总结了 2023 年度监事会的工作情况，并编写了《2023 年度监 事会工作报告》。 1、 审议通过《公司<2023年年度报告>及摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核 意 ...