| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、通讯方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章 程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，与会董事一致认为公司 2024 年第三季度报告的编 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、通讯方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议，会议 由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会意见：经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符 合法律、行政 ...

| | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"丰山转债"2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 409,290 张"丰山转债"转为公司股份，累计转股金额 40,929,000 元，累计转股股数 2,980,354 股，累计转股股数占"丰山转债"转股前 公司已发行股份总额 162,293,880 股的 1.84%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"丰山转债"金 额为人民币 459,071,000 元，占"丰山转债"发行总额的 91.81%。 本季度转股情况：本季度，"丰山转债"转股金额为 4,000 元，因转股 形成的股份数量为 290 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，江苏丰山集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换 公 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准， 并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费 用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。 二、募投项目的基本情况 单位：万元 | 序 | 募集资金投资 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于不向下修正"丰山转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 9 月 24 日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（即 11.67 元/股）的情形，触发"丰山转债"转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "丰山转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024 年 9 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2025 年 3 月 25 日起首个交易日重新开始起算，若再次触发 "丰山转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,567,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.9407 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益 | 认购金 | 起始日期 | 终止日期 | 赎回本 | 收 益 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 额 | | | 金 | 额 | | 1 | 中信银行 | 共赢智信 | 结构 | 5000.00 | 2024-9-12 | 2024-9-24 | 5000.00 | 3.29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盐城大丰 | 汇率挂钩 | 性存 | | | | | | | | 支行 | 人民币结 | 款 | | | | | | | | | 构性存款 | | | | | | | | | | 17586 期 | | | | | | | 注：该公告中数字保留两位小数，小数点后两位存在的差 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 9 月 24 日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定， 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"丰山转债"转股价格的议案》 鉴于"丰山转债"距离 6 年存续期届满尚远，公司董事会从公 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会的 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-2 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-2 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024年9月24日在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室召开。 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于"丰山转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 二、 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据公司《募集说明书》中约定，转股价格向下修正条款具体如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在上述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日 及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 ...