江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 担任公司第四届董事会独立董事，2024 年 4 月因个人原因本人辞去第四届董事 会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，本人的辞职于公司 2024 年 5 月 20 日补选新的独立董事 后生 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所（以下简称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 江苏丰山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏丰山集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 ...

江苏丰山集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）和《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《江苏 丰山集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审 ...

江苏丰山集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实维护公司及其他利益相关者的合法权益 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等相关规 定及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所要求披露的信息。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告 书、收购报告书等。 本制度所称"披露"是指信息披露义务人按照规定将前述信息在上海证券交 易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称的"信息披露义务人"，是指上市公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际 ...

公司代码：603810 公司简称：丰山集团 2024年度内部控制评价报告 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内）2025年拟与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"大丰农商行"） 开展日常金融业务，包括但不限于综合授信、为控股子公司江苏丰山全诺新能源 科技有限公司（以下简称"丰山全诺"）提供担保。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票 上市规则》有关规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。 本次关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会 第七次会议审议通过，关联董事回避表决，第四届董事会独立董事2025年第一次 专门会议事前审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 该 ...

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 丰山集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ny5z9oZyEg 或使 ...

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏丰山集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意， 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民 币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金 净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江 苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发行股 票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 ...

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将 2024 年度主要经营数据 披露如下： 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 除草剂 14,242.96 16,013.36 76,219.72 杀虫剂 6,305.14 5,960.86 20,620.41 杀菌剂 337.18 397.19 2,587.07 电池材料 92.40 92.40 232.27 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 江苏丰山集团股份有限公司 （一）主要产品价格（不含税）变动情况 2024 年度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2024 年 1-12 月平均 销售价格（元/吨） | 2023 年 1-12 月平均 销售价格（元/吨） | 年度变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 除草剂 | 47,597.58 | 55,364.66 | -14.03 | | 杀虫剂 | 34,592.99 | 36,043.28 | -4.02 | | 杀菌剂 | 65,134.21 | ...