江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 55 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司， 在江苏省盐城市市场监督管 ...

江苏丰山集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 t was a 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A631 号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称丰山集团)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了丰山集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果 ...

江苏丰山集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2023 年度审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 3.诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、 自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。 14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受 到刑事处罚和纪律处分的情形。 （二）项目信息 1、基本信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富 ...

江苏丰山集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏丰山集团股 份有限公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的 自查报告》，就公司在任独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生自查及董事会核查独 立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

江苏丰山集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《江苏丰山集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《江苏丰山集 团股份有限公司关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体如下： 一、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，实行连续、稳定的利润分配政策。同时结合公司经营现状和业务发 展目标，保证公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够促使公司 未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。 二、制定本规划的考虑因素 公司在制定股东分红回报规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公 司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、项目投资资金需求等实际情况， 建立对投资 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职，没有直接或 ...

江苏丰山集团股份有限公司董事会审计委员会 2.投资者保护能力 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，江苏丰山集 团股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事会审计委员会对公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）审计资质及 2023 年审计工作履 行了监督职责，现将情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公 ...

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 中国,江苏,无锡 总机:86(510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱:mail(@gztycpa.cr 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1247号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"丰山集 团")2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 丰山集团董事会 ...