江苏丰山集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产 品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2024 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利 性的交易操作，但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险： （一）交易金额 结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用 于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动 使用，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 （四）决策授权 授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具 ...

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86(510)68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1249号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称丰山集团)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A631 号无保留意见审计 报告。在此基础上,我们核查了后附的丰山集团管理层编制的 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏晖，已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有 限公司董事会提名为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任江苏丰山集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监 事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年整体日常生产 经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高不超 过 189,900 万元的授信额度，其中：全资子公司江苏丰山生化科技有限公司拟向 金融机构申请最高不超过 144,000 万元的综合授信额度、全资子公司江苏丰山农 化有限公司拟向金融机构申请最高不超过 23,900 万元的综合授信额度、全资子 公司南京丰山化学有限公司拟向金融机构申请最高不超过 2,000 万元的综合授信 额度、全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司拟向 金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度（期限不超过 5 年）。 授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行 保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含 项目贷款）提供担保。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。审议通过后，公司将甄选有竞争 优势的金融 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富 ...

江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 55 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司， 在江苏省盐城市市场监督管 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履责水平。本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公 司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直 ...