关于召开2023年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 董事长 殷凤山，总裁 殷平，独立董事 王玉春，财务总监 吴汉存，董事会 秘书 赵青（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集 ...

江苏丰山集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 总机:86(510)68798988 专真: 86(510) 68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1250 号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"丰山集团")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润 为-39,159,426.56 元人民币。 根据《公司章程》、《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余税后利润）为正值。 鉴于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值， 2023 年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况， 为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利 润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江 苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发行股 票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对丰山集团 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 （一）首次公开发行股票募集资金 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丰山集团"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号） 核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行 费用 5,941.40 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职，没有直接或 ...

关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏丰山集团股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(510)68798988 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 司 虹栋, 光锡 Wuxi, liangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1248号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏丰山集团股份有限公 司(以下简称"丰山集团")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A631 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公 司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事周献慧女士、王玉春先生、 乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的 ...

一、公司注册资本变更情况 截至目前，公司股份总数由 162,311,625 股变更为 165,244,472 股，公司注 册资本也相应由 162,311,625 元增加为 165,244,472 元。（目前股份总数为截至 2024 年 4 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股本结构表的 公司股份数）具体变更原因如下： 二、公司章程修订情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 变更登记、备案手续。具体变更内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。 修订后形 ...

江苏丰山集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《江苏丰山集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《江苏丰山集 团股份有限公司关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体如下： 一、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，实行连续、稳定的利润分配政策。同时结合公司经营现状和业务发 展目标，保证公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够促使公司 未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。 二、制定本规划的考虑因素 公司在制定股东分红回报规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公 司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、项目投资资金需求等实际情况， 建立对投资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发 行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对丰山集团 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不断的减少关联交 易，具体情况如下： （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2024 年度公司将进一步减少关联交易，基于截至 2023 年 12 月 31 日公司日 常关联交易的开展情况及公司业务发展需要，对公司 2024 年度日常关联交易的 预计情况如下表： 单位：元 单位：元 关联交易类别 关联人 上年（前次）预计 金额 上年（前次 ...