2023 年度独立董事述职报告 （钱爱民） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人钱爱民 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度工作中，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱爱民先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东南大学， 本科学历。曾任职于常州第四织布厂、常州市中绮集团公司、常州新区凯杰纺织品 有限公司、江苏常州嘉鹏律师事务所，现任江苏高枫律师事务所律师。 常州神力电机股份有限公司 2023 年，本人参加公司召开的股东大会会议 3 次、董事会会议 9 次、审计委员 会会议 4 次 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师中分所出具 。 "进行查验 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03629 号 常州神力电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州神力电机股份有限公司(以下简称"神力股份")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.27 billion, a decrease of 13.47% compared to ¥1.47 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥170.33 million, a significant improvement from a loss of ¥80.57 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.78, compared to a loss of ¥0.37 per share in 2022, marking a substantial recovery[24]. - The weighted average return on equity increased to 21.10%, up by 31.69 percentage points from -10.59% in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥74.41 million, a decrease of 60.04% from ¥186.23 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.47 billion, down 3.32% from ¥1.52 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 23.72% to approximately ¥893.66 million from ¥722.34 million in 2022[23]. - The company achieved a total sales revenue of 1.272 billion yuan, a decrease of 13.47% compared to the same period last year[33]. - The net profit attributable to shareholders was 170 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -5.8334 million yuan[33]. - The company reported a quarterly revenue decline throughout 2023, with the fourth quarter revenue at approximately ¥293.54 million, down from ¥358.40 million in the first quarter[26]. Dividend Policy - The company proposed a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares for the 2023 fiscal year, reflecting a commitment to return value to shareholders[6]. - The total cash dividend amount represents 38.35% of the net profit attributable to ordinary shareholders, indicating a commitment to shareholder returns[141]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to CNY 65,319,056.10, which represents 38.35% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[141]. - The minimum cash dividend ratio for mature companies without significant capital expenditure is set at 80%, while it is 40% for those with significant expenditures[136]. - The company will issue stock dividends if the net profit exceeds a 10% increase compared to the previous year[136]. - The company's profit distribution policy emphasizes continuous and stable returns to investors, particularly small shareholders[135]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The company is committed to compliance with the Company Law and Securities Law, ensuring adherence to regulatory standards[13]. - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[105]. - The board of directors operates effectively, with clear responsibilities and independent oversight to safeguard the interests of shareholders[106]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and fair access to information for all stakeholders[107]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, indicating a stable financial governance structure[8]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which investors should be aware of when considering investment decisions[9]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could negatively impact the demand for electric motors, affecting the silicon steel stamping industry[99]. - The company is exposed to operational performance decline risks due to potential downturns in downstream industries such as diesel power generation and wind power, which are subject to cyclical demand changes[99]. - The company relies heavily on a concentrated supplier base for silicon steel, which poses risks if suppliers fail to deliver quality materials on time[101]. - Fluctuations in raw material prices, particularly silicon steel, significantly impact production costs, increasing management challenges for the company[101]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20.07% to ¥18,197,207.92 to enhance product quality and competitiveness[50]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 56,773,838.33, accounting for 4.46% of the operating revenue[67]. - The number of R&D personnel is 86, representing 14.50% of the total workforce[69]. - The company plans to invest 200 million yuan in research and development over the next fiscal year to innovate new technologies[116]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[158]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[31]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[116]. - The company plans to gradually implement the asset divestiture of Shenzhen Lijian Defense Technology Co., Ltd. in the second half of 2023, with the transfer of management rights completed by the end of December 2023[33]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for potential deals[157]. - The company aims to enhance product structure and technology through innovation, leveraging its R&D, marketing, and talent advantages to improve market competitiveness[95]. Corporate Social Responsibility - The company actively participated in social welfare activities, enhancing its corporate image through various initiatives[34]. - The company invested 570,000 RMB in environmental protection during the reporting period[149]. - The company reduced carbon emissions by 1,527.16 tons through measures such as utilizing photovoltaic power generation[152]. - The photovoltaic power station generated 2,389,692 kWh of electricity in 2023 and is currently operating normally[153]. - The company made a total donation of approximately 399,997 RMB for public welfare projects during the reporting period[154]. Shareholder Engagement - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with shareholders and stakeholders[17]. - The company has established a mechanism for communicating with shareholders, particularly minority shareholders, to gather feedback on profit distribution proposals[137]. - The company actively engages with investors through performance briefings and various communication channels, ensuring equitable information dissemination[107]. - The company plans to extend the validity period of the resolution for issuing A-shares to specific targets, reflecting ongoing capital strategy adjustments[110]. - The company has scheduled its second extraordinary shareholders' meeting for 2023 to discuss ongoing strategies and proposals[121].

常州神力电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱学忠） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人朱学忠 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度工作中，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱学忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京航空航 天大学，研究生学历，副教授职称，硕士生导师。现任南京航空航天大学自动化学 院副教授。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人担任公司独立董事职务以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在 公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,845,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.7010 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机 股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

北京汇祥律师事务所 法律意见书 北京市朝阳区东四环中路 76 大成国际中心 C 座 6 层 电话（Tel）：（86 10） 5095 3808 allwell-lawyers.com 关于常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 北京汇祥律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司 （以下简称或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门 规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《常州神力电机股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，指派律师出席公司二〇二四年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就公司本次股东大会有关事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所 ...

常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二零二四年三月 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 错误!未定义书签。 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 错误!未定义书签。 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 20 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 21 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 22 | | 1 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州神力电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 11 日下午 13:30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-007 常州神力电机股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 3 月 2 日届满。2024 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持 股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 2 日。现将相关情况公告如下： 特此公告。 根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期为 36 个月，自公 司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本员工 持股计划于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个 月后分两期解锁。截至本公告披露日，本员工持股计划两批股票锁定期均已届满。 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日、2023 年 2 月 24 日在 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事在委员会中占有 1/2 以上。且至少 有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会设主任一人，由独立董事担任。 审计委员会主任和委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。审计委员会的办事机构设在公司证券部，由证券部负责 其日常事务。 第四条 审计委员会成员应当具备以下条件： 第五条 审计委员会成员任期与董事会成员任期相同。在任期届满前，可提出辞职。 任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格， 并由董事会根据相关条件及规定补足委员人数。 第一条 为进一步完善常州神力电机股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 加强董事会对公司内部审计工作的指导和监督，提高工作效率，确保科学决策，根据《公 司法》、《常州神力电机股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会由公司董事会决议设立，是董事会下设的专门工作机构。在董 事会的领导下，负责公司内部审计的指导、监 ...