证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-028 华扬联众数字技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为满足公司经营资金需求，公司全资子公司海南华扬世联国际供应链管理有 限公司向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请流动资金授信贷款人民币 4,700 万元，授信贷款期限不超过 6 个月。该授信贷款由公司、公司股东苏同先 生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保，同时以公司持有的海南华扬世联 被担保人名称：华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司海南华扬世联国际供应链管理有限公司（以下简称"华扬世联"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司华扬世联 向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请总额不超过人民币4,700万元的 授信贷款额度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的华扬世联100%股权 质押给海南银行股份有限公司澄迈科技支行为上述融资提供质押担保。截至 本公告披露日 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-027 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 股东会召开日期：2025年2月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-025 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届监事会第二次（临时）会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以书面文件的形式发出。 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 12 日 15 时 30 分以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 (五) 本次会议由公司监事会主席李辉先生主持。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-026）。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司监事会 2025 年 2 月 12 日 二、监事会会议审议情况 1. 审议 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-024 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 12 日 15 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以书面文件形式发出。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员候选 人列席了本次会议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张利刚、 杨家庆、彭红历回避表决。 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-026）。 1 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及有关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司特设立董事会提名与薪 酬委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东会有关 决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；并 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由不超过五名董事组成，其中独立董事至少过半 数。 第五条 提名 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-023 华扬联众数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨公司控制权完 成变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。2025 年 2 月 11 日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次 （临时）会议。本次换届选举完成后公司控股股东由苏同先生变更为湘江集团， 实际控制人由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。现将公 司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告 如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会成员：张利刚先生、冯康洁女士、杨家庆先生、彭红历女 士、张子君女士 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-021 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 11 日 16 时 30 分以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员候选 人列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、法定代表人 的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》； ...

北京 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 法律意见书 汉坤(证)字[2025]第 22435-24-O-1 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话:(86 10) 8525 5500; 传真:(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 汉坤(证)字[2025]第 22435-24-0-1 号 致:华扬联众数字技术股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受华扬联众数字技术股份有限 公司(以下简称"华扬联众"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年 第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-020 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,665,851 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9202 | 4、 董事候选人、监事候选人出席了本次股东会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司第五届董事会董事长冯康洁女士主持会议， 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集、召开 与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公 (一) 股东会召开的时间 ...