证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-080 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,386,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0995 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长冯康洁女士主持会议，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二〇二三年十一月 目录 议案 1：《关于修订公司章程的议案》。 二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召 开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理 人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或 授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭 股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代 理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会 议资料，出席会议。 三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加 表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不 得影响股东大会的正常进行。 四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必 要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像 及拍照。 五、 股东及股东代表参加本次会议，依法 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-077 一、公司董事长辞职情况 公司董事会于2023年11月8日收到了公司董事长苏同先生的相关辞职文件， 苏同先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，其辞职后仍继续担任公司董事、 总经理、战略委员会召集人、提名与薪酬委员会委员等职务。 二、选举董事长情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司召开了第五届董事会第三次（临时）会议，审 议通过了《关于变更董事长的议案》，公司董事会同意选举冯康洁女士（简历详 见附件）为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司董事长辞职及变更董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开 第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更董事长的议案》，现 将有关事宜公告如下： 华扬联众数字技术股 ...

一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面文件的方式发出，全体董事 同意豁免本次会议的提前通知期限。 (三) 本次会议于 2023 年 11 月 9 日 9 时以通讯表决方式召开。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-076 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 经半数以上董事推举，本次会议由董事苏同先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款的议 案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超 过人民币 5,400 万 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-079 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华扬联众数字技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定从有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立，在湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局注册登记 并取得营业执照，统一社会信用代码 91110101101343096U。 第三条 公司于 2017 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 公司的中文名称为：华扬联众数字技术股份有限公司。 公司的英文名称为：Hylink Digital Solution Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环湖路 1177 号方茂苑（二期） 13 栋房产 915 室。 邮政编码：410000 第六条 公司 ...

关于修订公司章程的公告 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-078 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年 11 月 9 日 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第八条 | 第八条 | | 1 | 董事长为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第一百一十二条 | 第一百一十二条 | | | 董事长行使下列职权： | 董事长行使下列职权： | | | (一)主持股东大会和召集、主持 | (一)主持股东大会和召集、主持 | | | 董事会会议； | 董事会会议； | | | (二)督促、检查董事会决议的执 | (二)督促、检查董事会决议的执 | | | 行； | 行； | | | (三)签署公司发行的股票、公司 | (三)签署董事会重要文件； | | | 债券及其他有价证券； | (四)董事会授予的其他职权。 | | 2 | (四)签署董事会重要文件和应由 | | | | 公司法定代表人签署的其他文 | | | | 件，行使法定代表人的职权； | | | | (五)在发生特大自然灾害等不可 | | | | ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-075 华扬联众数字技术股份有限公司 关于实际控制人、前任高级管理人员收到中国证券监 督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日 披露公司实际控制人兼董事长苏同先生、副总经理杨宁先生分别收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 03720220104 号、证监立案字 03720220105 号）。因涉嫌操纵证券市场等，中国证监会决定对 苏同先生和杨宁先生立案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关 于实际控制人、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》 （公告编号：2022-039）。 当事人苏同、杨宁涉嫌的违法行为情节严重，依据《证券法》第二百二十一 条和《证券市场禁入规定》(证监会令第 115 号)第三条、第五条的规定，中国证 监会拟决定: ...

中信证券股份有限公司 上述募集资金已于 2021 年 9 月 15 日到账，已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2021 年 9 月 16 日验证并出具了"XYZH/2021BJAA190377"验资 报告。 关于华扬联众数字技术股份有限公司 注销部分募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为华扬 联众数字技术股份有限公司（以下简称"华扬联众"、"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对华扬联众本次注销部分募集资金专户事项进行了审慎核查，发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准华扬联众 数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准， 公司非公开发行 26,936,880 股股票，发行价格为 14.26 元/股，募集资金总额为人 民币 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-074 华扬联众数字技术股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准华扬联 众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核 准，公司非公开发行 26,936,880 股股票，发行价格为 14.26 元/股，募集资金总额 为人民币 384,119,908.80 元，扣除发行费用人民币 6,798,997.06 元（不含税）， 募集资金净额为 377,320,911.74 元。 上述募集资金已于 2021 年 9 月 15 日到账，已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2021 年 9 月 16 日验证并出具了"XYZH/2021BJAA190377"验 资报告。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东 的合法权益，根据《上海证券交 ...