福建坤彩材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 总经理工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 1 福建坤彩材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤 勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 行政法规、规范性文件和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设立总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理主 持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，协助总经理工作，由董事会根 据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力； （二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）股东会决议及其 它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 战略委员会工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨 论通过。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如 下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公 司及相关信息披露义务人应当通过上海证券交易所上市公司信息披露电子化系 统或者上海证券交易所认可的其他方式提交信息披露文件，并通过上海证券交易 所网站和符合中国 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第六条 公司向控股股东、实际控制人以及其他内幕信息知情人提供未公开 信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议、发送禁止内幕信息提示函 等方式明确内幕信息知情人的保密义务，以及对违反规定人员的责任追究等事项。 对控股股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会 应予以拒绝。 第七条 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司股票价格产生重 大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并 1 使公司股票价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便 公司及时予以澄清，或者直接向监管部门报告。 第八条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第一条 为进一步规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使 用的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需 报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 本制度的适用范围包括本公司及其下设的各部门、全资或控股子公 司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部 单位、组织或个人。 第四条 证券部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各归口单 ...

福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，向董事会负责、提出建议并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 福建坤彩材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 2 第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 第九条 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 1 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本细则。 （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近三年曾受中国证券监督管理委员会行政处罚； 2 （五）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所规定不适合担任董事会 秘书的其他情形。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《福 建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《福建坤彩材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最 ...