证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-047 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于 2023 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事 会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格 审查，公司董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名房桃峻先生、Yining Zhang 先生为 公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期 ...

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-046 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议的通知于 2023 年 11 月 23 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体 监事，会议于 2023 年 11 月 28 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中王懿凡女士、张强先生、林梨梨女 士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，公司第四届监事会 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-045 福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 （2）提名谢超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名张强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议的通知于 2023 年 11 月 23 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司 办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆 先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、吴胜兵 先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 审计委员会工作细则 福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 股东大会决议及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人房桃峻，已充分了解并同意由提名人福建坤彩材料科技 股份有限公司董事会提名为福建坤彩材料科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建坤彩材料科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023 年 8 月修订)》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第十九次会议材料进行了认真的审核， 现就相关议案发表如下意见： 一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人。 我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司章程》及 相关法律法规规定及公司运作的需要。经审查公司董事会提供的上述非独立董事 候选人的相关资料，未发 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-049 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-048 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，公司职工代表民主选举林梨梨女士为公 司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 上述职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股 东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 林梨梨：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福 建坤彩材料科技股份有限公司销售会计，现任福建坤彩材料科技股份有限公司出 纳、监事。 监 事 会 2023 年 11 月 ...

| 股东 | 是否为 | 本次延期 | 是否 | 是否 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 购回股数 | 为限 | 补充 | 日 | 期日 | 押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | （股） | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 邓巧 | 控股股 东的一 | 3,152,000 | 否 | 否 | 2022-11- | 2023-11- | 2024-11- | 广发证券 股份有限 | 19.76% | 0.67% | 补充流 | | 蓉 | 致行动 | | | | 11 | 10 | 11 | 公司 | | | 动资金 | | | 人 | | | | | | | | | | | 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-043 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分已质押股份 ...