Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Fujian Kuncai Materials Technology Co., Ltd. outlines the company's operational performance, financial results, and strategic initiatives for the upcoming year, emphasizing the need for continued market expansion and cost management amid challenging external conditions. Financial Performance - The company achieved an operating income of 969.89 million yuan, an increase of 17.00% compared to the previous year [24] - The net profit attributable to shareholders was 35.14 million yuan, a significant decrease of 58.13% from 83.94 million yuan in the previous year [24] - Total assets reached 4.87 billion yuan, reflecting a growth of 12.02% from 4.34 billion yuan at the end of the previous year [24] Business Operations - The company reported a strong performance in its pearl material segment, with revenue of 886.62 million yuan, a year-on-year increase of 13.86% [25] - The titanium dioxide and iron oxide segment saw a revenue increase of 65.48%, contributing positively to the overall sales [25] - The company has established a joint venture to enhance its supply chain and reduce raw material costs, indicating a strategic move towards vertical integration [6] Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing the quality and efficiency of its titanium dioxide production process, which is expected to drive market expansion [5] - A partnership with international resources aims to develop a comprehensive supply chain for vanadium-titanium magnetite, further solidifying the company's market position [6] - The establishment of Fujian Ronghe New Energy Development Co., Ltd. aims to supply zero-carbon industrial steam, aligning with the company's green development goals [7] Governance and Compliance - The board of directors has actively engaged in governance, holding multiple meetings to ensure compliance with legal and regulatory requirements [10][11] - The company has implemented robust internal control measures to safeguard shareholder interests and enhance operational transparency [11][12] - The supervisory board has conducted regular oversight of financial practices, ensuring adherence to established protocols and protecting shareholder rights [15][18]

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二五年六月 1 | | | 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2025 年 5 月 14 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》） 中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参 会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履 行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。 五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主 持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投 ...

根据《中华人民共和国公司法》 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-024 福建坤彩材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 5 月 13 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表 决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 券日报》和上海证券交易所网站（www.s ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 福建·福州 二〇二五年五月 第一章 总则 第一条 为加强福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露 及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公 司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和董事会办公室进行报告的 制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人及本制度约定的其他股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、分/子公司负责人； （四）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第十条 重大风险事项包括但不限于下列事项： （一）发生重大亏损或者遭 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人； 第一章 总则 第一条 为进一步提高福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 的规范运作工作，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《信息披露违法行为行 政责任认定规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司 信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公 司造成重大损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大 ...

Core Points - Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 90 million shares of ordinary stock to the public on March 17, 2017 [1] - The registered capital of the company is RMB 655.2 million [1][2] Chapter Summaries General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and operations [1] - The company is registered in Fuzhou, Fujian, with a unified social credit code [1] - The company is a permanent joint-stock company [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to create value for customers, benefits for shareholders, and assume social responsibilities [3] - The business scope includes the production and sale of pearlescent materials and mica, as well as the research, production, and sale of lithium battery materials [3] Shares - The company issues shares in the form of stocks, including ordinary and preferred shares [4] - The total number of shares is 655,200,000, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 per share [4][5] - The company prohibits providing financial assistance for the purchase of its shares, except under specific conditions approved by the shareholders' meeting [5] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights proportional to their shareholdings, including the right to dividends and participation in shareholder meetings [10][11] - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledges of their shares to the company [14] - Shareholders are obligated to comply with laws and the company's articles of association [14] Board of Directors and Management - The board of directors is responsible for the company's operations and must act in the best interests of the company and its shareholders [19] - The company must maintain financial independence and avoid conflicts of interest with controlling shareholders [16][19] Shareholder Meetings - The company must hold annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year [49] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene a temporary shareholder meeting [26] - The notice for shareholder meetings must include details about the meeting's agenda and the rights of shareholders to participate [62][63]

二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 福建·福州 福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《福 建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 ...

二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建·福州 第一章 总则 第一条 为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称" 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《福建坤彩材料科技股份有限 公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司聘任的独立董事 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，向董事会负责、提出建议并报告工作。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以 ...

截至本公告日，谢晋先生未直接和间接持有本公司股份，不属于失信被执行 人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 董 事 会 附件： 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-026 福建坤彩材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谢超先生提交的书面辞职报告，谢超先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后谢超先生不再担任公司任何职务。为了在董事变更期间董事会 及各专门委员会工作平稳过渡，谢超先生自愿继续履职至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 谢超先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有 关的事项需要提请公司股东注意。自担任相关职务以来，谢超先生恪尽 ...