一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开了第 四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议应出席独立董事 2 人， 实际出席 2 人，全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会 议。基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审 议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下 审核意见： （此页无正文，为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议》之签署页） 我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对 2025 年将发生的日常 关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额 度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性， 能够切实 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-004 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称 "正太新材"）、全资子公司坤彩控股（浙江）有限公司（以下简称"坤彩控股"）、 全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称"默尔材料"）。 本次担保总额不超过人民币 250,000.00 万元。截至目前，公司对外担保总 额为 104,812.00 万元，担保余额为 86,358.18 万元。 本次担保是否有反担保：无 公司不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且存 在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情形，本事项尚需提交股东大会审议。 敬请投资者充分关注担保风险。 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司正太新材、坤彩控股、全资孙公司默尔材料业务发展的资 金需求，提高向金融机构申请融资的效率 ...

报告期内，珠光材料的品牌及技术优势不断凸显，在高端应用领域保持良好发展态势，珠光产品的毛利 率和利润水平实现较好提升。 但钛白粉及氧化铁项目在市场推广初期，经营资金需求增加，利息费用较高，且采用以销定产的方式， 未达到产能，承担了较大的固定成本，计提了较大金额的存货减值。 财联社1月17日电，坤彩科技公告，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,000万元到 4,500万元，同比下降46.39%到64.26%。 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-065 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司与国际资源有限公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目前期信息披露情况 2024 年 8 月 5 日，公司披露了《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司 签署投资框架协议意向书的提示性公告》（公告编号：2024-038），坤彩科技与国际资 源有限公司（International Resources Limited）（以下简称"国际资源"）在南非 约翰内斯堡签署《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》，根据公司的发展战略规 划，公司拟与国际资源共同投资成立合资公司，开采国际资源有限公司收购的南非马 坡斯（Mapochs）矿场资源，并拟依托漳州市码头港口资源，进口公司所需的原材料 并在当地开展原材料相关的研发制造业务。 2024 年 8 月 29 日，公司披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编 号：2024-046）《关于公司与漳州市商务局、 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称"正 太新材"） 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：正太新材与福州满邑后勤服务集 团有限公司（以下简称"满邑服务"）开展供应链业务合作，合作总额度为 20,000 万 元，合作期限为自《合作协议》签署生效之日起至三年期限届满之日止。为支持上述业 务，公司为全资子公司正太新材本次供应链业务合作协议项下的全部履约义务提供连 带责任担保。截至目前，不包含本次担保，公司已实际为正太新材提供的担保余额为 74,337.75 万元。 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 形，敬请投资者注意投资风险。 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-064 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司全资子公司正太新材与满邑服务签订了《合作协议》，双方 按照《合作协议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0588 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-063 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,496,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5263 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室（福建省福 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-062 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司与国际资源有限公司签署合作协议之补充协议 暨对外投资设立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目前期信息披露情况 二、进展概述 （一）基本情况 公司与国际资源双方经友好协商，于 2024 年 11 月 25 日就《合作协议》的相 关事宜进一步补充约定，并签署了《补充协议》。《补充协议》商定了关于变更两家 合资公司的股权比例、公司择机购买南非公司不超过 20%股权及矿石采购等事项。 1、变更两家合资公司的股权比例 公司拟与国际资源共同投资成立合资公司甲和合资公司乙，合资公司甲的主 要经营范围为采购、销售和加工钒钛磁铁矿石，经双方协商同意，公司的持股比例 由 55%变更为 65%，国际资源的持股比例由 45%变更为 35%。合资公司甲的注册资 本金为 3 亿元人民币，首期实缴 1 亿元人民币，双方按照股权比例出资。 合资公司乙主要经营范围为生产五氧化二钒。经双方协商同 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二四年十二月 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全 的，谢绝参会。 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 参会须知 | | | ... | . | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | ... | . | 4 | | 议案 | 1 | 关于公司变更注册资本暨修订《公司章 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-061 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福 建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号） 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用 ...