根据《中华人民共和国公司法》 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-024 福建坤彩材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 5 月 13 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表 决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 券日报》和上海证券交易所网站（www.s ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 福建·福州 二〇二五年五月 第一章 总则 第一条 为加强福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露 及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公 司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和董事会办公室进行报告的 制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人及本制度约定的其他股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、分/子公司负责人； （四）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第十条 重大风险事项包括但不限于下列事项： （一）发生重大亏损或者遭 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人； 第一章 总则 第一条 为进一步提高福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 的规范运作工作，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《信息披露违法行为行 政责任认定规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司 信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公 司造成重大损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 章 程 福建福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司由福建坤彩材料科技有限责任公司依法变更设立；在福 州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2017 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 第四条 公司注册名称：福建坤彩材料科技股份有限公司 公司英文名称：Fujian Kuncai Material Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：福州市元洪投资区（城头） 公司邮编：350314 第六条 公司注册资本为人民币 65,520 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会 ...

二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 福建·福州 福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《福 建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 ...

二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建·福州 第一章 总则 第一条 为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称" 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《福建坤彩材料科技股份有限 公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司聘任的独立董事 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，向董事会负责、提出建议并报告工作。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以 ...

截至本公告日，谢晋先生未直接和间接持有本公司股份，不属于失信被执行 人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 董 事 会 附件： 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-026 福建坤彩材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谢超先生提交的书面辞职报告，谢超先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后谢超先生不再担任公司任何职务。为了在董事变更期间董事会 及各专门委员会工作平稳过渡，谢超先生自愿继续履职至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 谢超先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有 关的事项需要提请公司股东注意。自担任相关职务以来，谢超先生恪尽 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-025 福建坤彩材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《公司章程》本次主要修订要点如下： （一）取消监事会设置，删除《公司章程》中"监事会"章节，同时规定由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 （二）在"董事会"一章中，新增了"独立董事" "董事会专门委员会"两节 内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。 （三）统一修改相关表述，将"股东大会"修改为"股东会" ...

福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规章、规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供担保，包括为控股子 公司提供担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当 提交公司股东会审议的担保事项除外。 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的条件 2 第八条 除对控股子公司的担保外，公司可以为具有法人资格并具备以下条件 之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； ...