益友天元律师事务所 致:苏州柯利达装饰股份有限公司 江苏益友天元律师事务所(下称"本所")接受苏州柯利达装饰股份有限公司 (下称"公司")的委托,指派陶奕律师、张志丰律师(下称"本所律师")出席了 公司 2024年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会进 行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒,所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告,并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州柯利达装饰股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神,就公司本次股东大会的召集、召开程序 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 7 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 7 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | | 数的比例（%） | 51.6328 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-016 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 议案 1 为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事顾益明、顾佳，独立董事黄鹏、万 解秋、戚爱华以通讯方式出席。 2、 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-015 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权暨签署 股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。 二、交易双方的基本情况 （一）受让方一：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 1、统一社会信用代码：9132050973252933X9 2、成立日期：2001年11月09日 重要内容提示： ●公司全资子公司柯利达资管拟将其持有的新合盛 30%的股权进行转让，作 价 3,207.06 万元：其中 5%的股权转让给吴江东方国资，股权转让价款共计人民币 534.51 万元；10%的股权转让给长三角公司，股权转让价款共计人民币 1,069.02 万元；15%的股权转让给吴江城投，股权转让价款共计人民币 1,603.53 万元。本次 股权转让完成后，公司将不再持有新合盛股权。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的 正常程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大 ...

关于苏州柯利达装饰股份有限公司募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券""保荐机构"）作为苏州柯利 达装饰股份有限公司（以下简称"柯利达""公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对柯利达募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下： 兴业证券股份有限公司 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金 | 募集资金 | 项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 状态 | | 2 | 建筑装饰用木制品工厂化生产 项目 | 4,460.60 | 4,460.60 | 4,460.60 | 已结项 | | 3 | 柯利达设计研发中心建设项目 | 9,881.40 | 9,881.40 | 10,329.35 | 已结项 | | ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-008 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月15日召开的 第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用首次公开发行股票部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置首次发行募集资金暂 时补充流动资金，总额不超过人民币 16,360.00 万元，使用期限自公司董事会审 议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年3月16日在《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （公告编号：2023-008）。 截至2024年3月13日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 158,813,889.22元。2024年3月14日，上述款项已全部归还至公司募集资金专用账 户，并已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇四年三月十 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2024-011 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 结项的募集资金项目名称：建筑幕墙投资项目和企业信息化建设项目。本次 募投项目结项后，公司 A 股首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕。 结项后募集资金用途：拟将募投项目结项的募集资金余额 16,260.29 万元（具 体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营。 履行的程序：本事项已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四 会议审议通过，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》和《苏州柯利达装饰股份有限公司募集 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-013 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 3 月 15 日在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体 监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议 事规则的规定，合法有效。 证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-010 会议审议并一致通过以下议案： 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 苏州柯利达装饰股份有限公司监事会 二〇二四年三月十六日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经监事会对公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案审核，监事会认为： 公司将募金投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经 营和业务发展，符合《上海证券交易所股票上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2024-009 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 特此公告 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。 二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。 具体详情见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于注销全资子公 ...