关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 苏州柯利达装饰股份有限公司： 贵公司于 2025 年 4 月 30 日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公 司股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东, 经认真核实，现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外,本公司不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作等。贵公司本次股票异常波动期间，本公司 不存在买卖柯利达股票的行为。 控股股东: 苏州柯 2025年4月30日 ...

关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 318046 号 目 录 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 318046 号 苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称柯利达公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 318282 号审计报告。在此基础上，我们对苏州柯利达装饰公司编制的《苏州柯利达 装饰股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除 情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 柯利达公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的 内部控 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 以及证监会相关法律法规的要求，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地 行使职权。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人万解秋，1955 年 10 月出生，经济学博士，教授。历任西安陆军学院教 师；苏州大学财经学院讲师、副教授；苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏 州新大陆精密科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2022 年 5 月至今任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司、 公司控股股东及其关联方之间不存在雇佣、交易、亲属等关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，作为公司独立董事，本人积极参与公司董事会、股东大会和董 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等法律法规的要求，履行独立董事职责。现就 2024 年 度履职情况述职如下： （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员，严 格按照相关规定行使职权，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案， 本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正 地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切 实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人靳庆彬，1977 年 11 月出生，高级会计师、高级经济师，工商管理硕士， 毕业于美国密苏里州立大学。1998 年 7 月至 2021 年 8 月就职于兖州煤业股份有 限公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长、证 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年上半年，本人为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，发挥独立董事作用。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人戚爱华，1969 年 6 月出生，硕士，注册会计师。1992 年 7 月至 1996 年 3 月任上海锅炉厂会计；1996 年 4 月至 2001 年 9 月任上海上房绿化建设有限 公司财务经理；2001 年 10 月至 2003 年 12 月任上海万隆众天会计师事务所项目 经理；2004 年 1 月至 2007 年 1 月任上海水利工程有限公司副总经理；2007 年 2 月至 2009 年 9 月任上海东明会计师事务所副所长；2009 年 10 月至 2011 年 4 月 任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011 年 5 月至 2015 年 2 月任 东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；其主要任职包括：2015 年 10 月至 今任上海安倍信投资发展有限公司执行董事、总经理；2014 年 9 月 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事黄鹏先生、万解秋先生和董 事顾佳先生组成，主任委员由会计领域专业人士黄鹏先生担任。独立董事委员占 审计委员会成员总数 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和 专业要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开五次会议，分别对公司定期报告进行审 议，就报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与管理层进行沟通。在年度 报告预审期间，积极与会计师事务所沟通，并会同公司管理层一起听取会计师事 务所的年报预审意见，提出合理建议并发表专业意见。具体内容如下： 1、2024 年 4 月 26 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 会议审议通过了八项议案：《2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《2023 年 度财务决算报告》、《2023 年年度报告全文及其摘要》、《2023 年度内部控制 评价报告》、《2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》、《关于 2023 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 经苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会审议通过，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司董事会审计委员会对中兴财光华 2024 年度履职情况进行了监督， 现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中 心A座24层，首席合伙人为姚庚春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所，具有多年的证券业务从业经验。截至 2024年12月31日，中兴财光华从业人员总数2,898人，其中合伙人187人，注册会 计师804人；注册会计师中331人签署过证券服务业务审计报告。 中兴财光华会计师事务所2024年度 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-030 苏州柯利达装饰股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内部控制审 计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转 制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A座 24层，首席合伙人：姚庚春。 中兴财光华会计师事务所 2024 年底有合伙人187人，截至2024年底全所注册 会计师804人；注册会计师中有331名签署过证券服务业务；截至2024年底共有从 业人员2,898人。 中兴财光华会计师事务所2024年度经审计的收入总额99,115.12万元，其中审 计业务 ...

经核查，独立董事黄鹏先生、万解秋先生、靳庆彬先生、戚爱华女士（离任） 的履职情况及签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州柯利达装 饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事黄 鹏先生、万解秋先生、靳庆彬先生、戚爱华女士（离任）的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

除柯利达已公开披露的信息外,请贵公司自查并确认是否存 在以下重大信息:包括但不限于涉及上市公司柯利达的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作等。 并请确认在此次股价异常波动期间,贵公司是否存在买卖柯利 达股票的行为。 特此函证。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 苏州柯利达装饰股份有限公司 股票异常波动问询函 苏州柯利达集团有限公司: 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"柯利达")股票价格 于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日、4 月 30 目连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据上海证券交易所的相关规定, 属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》的要求, 贵公司作为柯利达控股股东，特请自查及核实相关信息: 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2025 年4月30日 苏州柯利达装饰股份有限公司 股票异常波动问询函 顾龙棣先生: 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"柯利达"）股票价格 于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日、4 月 30 日连续三个交易日内日收 盘价格跌 ...