证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-034 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 5 月 10 日披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2025-033），于 2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 10：00-11：00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。公司董事 长顾益明先生，总经理鲁崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监孙振华先 生、独立董事黄鹏先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投 资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了答复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下： 问题一、请问董事 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-033 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日(星期一) 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 12 日(星期一) 至 05 月 16 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@kldzs.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一 ...

会议资料 二〇二五年五月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司 高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 | 一、2024 | 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 2 | | | 三、2024 | 年年度股东大会议案 4 | | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 4 | | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 5 | | | 议案三：2024 | 年度财务决算报告 8 | | | 议案四：关于公 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2025年5 月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，公司控股股东及其 关联方存在通过第三方供应商占用上市公司资金的情形。截至2025年4月30日，控 股股东柯利达集团已向公司归还占用资金以及占用期间利息。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-032 公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，2023 年 12 月 12 日公 司全资子公司支付烟台合康物资 1.70 亿元，公司控股股东通过指定第三方最终转 移资金，形成非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月 31 日，上述金额 1.70 亿元 已归还完毕。截至 2025 年 4 月 30 日，公司已收到控股股东 ...

2025年5月8日 关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作等。贵公司本次股票异常波动期间,本公司 不存在买卖柯利达股票的行为。 控股股东: 苏州柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司: 贵公司于 2025年5月8日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公 司股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东, 经认真核实,现回复如下: ...

贵公司于2025年5月8日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。 关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 苏州柯利达装饰股份有限公司: 本人作为柯利达实际控制人之一，经过自查确认除柯利达已披 露事项外,不存在涉及柯利达应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等。 贵公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖柯利达股票的 行为。 实际控制 2025年5月8日 本人作为柯利达实际控制人之一,经过自查确认除柯利达已披 露事项外,不存在涉及柯利达应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等。 本人作为柯利达实际控制人之一,经过自查确认除柯利达已披 露事项外,不存在涉及柯利达应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 ...

2024 年度，本人作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 以及证监会相关法律法规的要求，谨慎、认真地行使独立董事的权利和职责，发 挥独立董事应有的作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 本人黄鹏，1949 年 7 月出生，博士，教授；曾任苏州大学会计学副教授、 教授、系主任，以及财税学博士生导师。现任苏州大学新时代企业家研究院院长； 2023 年 5 月至今任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今任苏州万祥科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、 公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公 司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...

公司代码：603828 公司简称：ST 柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,459,811,846.72, a decrease of 3.14% compared to 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders increased by 106.69% to CNY 8,583,076.40 from a loss of CNY 128,384,525.80 in 2023[21]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were CNY 0.01, a significant improvement from a loss of CNY 0.22 in 2023, representing an increase of 104.55%[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 351,578,858.87, up 7.94% from CNY 325,703,021.74 in 2023[21]. - The total assets decreased by 13.29% to CNY 4,544,384,993.51 at the end of 2024 compared to CNY 5,241,157,769.81 at the end of 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.16%, a recovery from -16.07% in 2023[22]. - The company reported a net profit of CNY 19,581,385.18 in Q1 2024, with a significant drop in Q2 to a loss of CNY 5,577,274.67[25]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 44,298,032.07 for 2024, compared to CNY 27,963,399.41 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was a loss of CNY 8,354,505.54, primarily due to increased credit impairment losses[26]. Corporate Governance - The company has received an unqualified audit report with an emphasis of matter from Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm[4]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the integrity of the report[4]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees to external parties[7]. - The company is actively enhancing its internal control management and governance structure, including the introduction of strategic investors and new board members[35]. - The company has appointed a new independent director, Jin Qing Bin, effective June 6, 2024[111]. - The company’s financial director and board member, Sun Zhen Hua, reported no shareholding changes and received a pre-tax remuneration of 410,000 CNY[112]. - The company’s monitoring committee chair, Zhou Hui Chun, received a pre-tax remuneration of 1,360,000 CNY, with no shares held[112]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation standard and incentive mechanism for senior management[146]. Market and Business Strategy - The company is expanding its business segments, including building curtain walls, assembly decoration, and photovoltaic building integration, to enhance its market presence[41]. - The company is focused on providing complete solutions in photovoltaic building integration, transforming from a traditional construction company to a comprehensive service provider[47]. - The company aims to transition from traditional investment-driven growth to innovation-driven development, enhancing its core competitiveness through new technologies and business models[43]. - The company is focused on sustainable development by seizing market opportunities and enhancing project management quality[98]. - The company plans to increase investment in prefabricated construction and new energy businesses to improve overall profitability[99]. - The company aims to enhance its market position by focusing on "curtain walls + decoration" and expanding into prefabricated decoration, urban renewal projects, and photovoltaic building integration[95]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge, targeting a 10% increase in market share within the next fiscal year[113]. Risks and Challenges - There are no significant risks that materially affect the company's operations during the reporting period, although macroeconomic fluctuations and policy changes are noted as potential risks[7]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and policy changes that could impact its business operations and project timelines[100]. - The company is addressing risks related to accounts receivable and bad debts due to the industry's operational characteristics and economic slowdown[101]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, which could affect project profitability[103]. - The company acknowledges intense competition in the construction decoration industry, which may threaten its market share if it does not continue to enhance its capabilities[104]. Legal Matters - The company is currently involved in a significant lawsuit regarding a construction payment dispute, with RMB 28.0069 million in bank deposits frozen for 709 days[169]. - The company has initiated a lawsuit against an insurance company regarding a property insurance contract, with the first-instance hearing set for March 14, 2025[170]. - The company has filed for arbitration regarding a construction contract dispute with China Construction Second Engineering Bureau, with a ruling expected in 2024[173]. - The company has initiated legal action against Beijing Urban Construction Road and Bridge Group for unpaid obligations, with a court enforcement application submitted in July 2024[173]. - The company has multiple ongoing disputes with various parties, indicating a challenging legal environment affecting its operations[174][175]. Shareholder Information - The company reported a total of 468 employees in the parent company and 292 in major subsidiaries, totaling 759 employees[133]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period was 4.421 million yuan[119]. - The largest shareholder, Suzhou Keli Da Group, reduced its holdings by 30 million shares, holding a total of 151,677,942 shares, representing 25.45% of the total shares[200]. - The total shares held by Gu Longdi are 19,514,081, which is 3.27% of the total shares[200]. - The overall shareholder structure indicates a mix of institutional and individual investors, with several shares pledged or frozen[200]. Internal Control and Compliance - The company has committed to enhancing its internal control systems following the identification of risks and has ceased a project to mitigate potential losses[130]. - The internal audit department will enhance its oversight functions to ensure compliance with internal control standards and timely reporting of issues to the board's audit committee[149]. - The company is committed to adhering to all legal regulations and enhancing the reliability of its financial reporting[179]. - The company received a warning letter from regulatory authorities regarding the failure to timely perform board review procedures and information disclosure obligations for fundraising projects[180]. Research and Development - The company has established a design and research base, enhancing its capabilities in architectural design and project management[46]. - The company continues to invest in R&D across various areas, including technology products, personnel, and supply chain development[53]. - Research and development expenses amounted to 99,049,972.97 CNY, which is 4.03% of total operating revenue[66]. - The number of R&D personnel is 313, making up 41.2% of the total workforce[67].

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会对 苏州柯利达装饰股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对苏 州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行审计，对 公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》和对公司 2024 年度内部控制 出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据中国证券监督管理委员会《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司监事会对 2024 年度带强调事项 段的无保留意见审计报告、《内部控制审计报告》否定意见涉及的事项进行专项说 明作如下意见： 1、监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意《董事会关于 2024 年度 带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明》。 2、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设， 完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格 执行，提升内部控制管理水平。 《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和 否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 ...