苏州柯利达装饰股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 中国.苏州 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 4 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-019 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：苏州市高新区邓尉路 | 第五条 公司住所：苏州市高新区运河路 | | 6号，邮政编码：215011。 | 99号，邮政编码：215011。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市数 据局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会 就上述事项办理工商变更登记手续。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了 公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、公司注册地址变更的情况 根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"苏州市高新区邓 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-022 单位：个、人民币亿元、% | 业务名称 | 2025 | 年第一季度 | | 本年累计签 | 本年累计签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合 | 同比增减 | 订项目数量 | 项目合同额 | | | 数量 | 同额 | | | | | 公共建筑装饰 工程 | 8 | 2.41 | 67.36 | 8 | 2.41 | | 建筑幕墙工程 | 3 | 1.41 | -88.83 | 3 | 1.41 | | 设计业务 | 17 | 0.07 | -89.06 | 17 | 0.07 | | 装配式装修 业务 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0.00 | | 土建业务 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | | 合计 | 28 | 3.89 | -74.12 | 28 | 3.89 | 注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。 本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-026 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 上述授信、授权事项的有效期为公司第五届董事会第十三次会议审议通过之 日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 | 序 | 被授信方 | 授信银行名称 | 最高额融资授信额度 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | 1 | 公司 | 中国银行股份有限公司苏州高新技术 产业开发区支行 | 25,000 | | 2 | 公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 20,000 | | 3 | 公司 | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 | 公司预计向各银行申请授信额度情况如下： | 4 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州高新 | 8,000 | | --- | --- | --- | --- | | | | 技术开发区支行 | | | 5 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 13,000 | | 6 | 公 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-018 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，将苏州柯利 达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192 号文核准，本公司于 2015 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为 17.20 元，应募集 资金总额为人民币 51,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,272.90 万元后，实 际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月到账。上述资金到账 情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资 产减值损失的议案》，公司 2024 年度计提信用减值损失 2,733.11 万元、计提资 产减值损失-7,924.39 万元，合计 -5,191.28 万元，具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为客观和公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对合并报表范 围内截止 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基 于谨慎性原则，对存在减值的资产计提了相应的减值准备，具体情况如下： 单位：万元，币种：人民币 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-025 苏州柯利达装饰股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 四、董事会、监事会和 ...

关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 318044 号 目 录 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 318044 号 苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"苏州柯利达装 饰公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集 资金专项报告"）。 一、董事会的责任 苏州柯利达装饰公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-021 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司2024年第四季度主要经营情况如下，供投资者 参阅。 单位：个、人民币亿元、% | 业务名称 | 2024 | 年第四季度 | | 本年累计签 | 本年累计签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合 | 同比增减 | 订项目数量 | 项目合同额 | | | 数量 | 同额 | | | | | 公共建筑装饰 工程 | 8 | 0.51 | -76.39 | 17 | 3.32 | | 建筑幕墙工程 | 5 | 2.14 | -38.86 | 25 | 17.72 | | 设计业务 | 22 | 0.04 | -42.86 | 87 | 0.76 | | 装配式装修 业务 | 1 | 0.02 | — | 2 | 0.35 | | 土建业务 | ...

苏州柯利达装饰股份有限公司关于 公司控股股东及其关联方资金占用并已归还 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-028 为杜绝此类事件再次发生，公司将采取如下整改措施： 1、积极自查自纠，查明原因，督促相关主体采取措施，主动作为，切断资金 占用源头。控股股东柯利达集团及其关联方非经营性资金占用系其信贷规模减少， 短期资金缺口所致。控股股东及其关联方与主管部门和银行积极沟通，稳定融资 规模；主动处置相关资产，获取资金，偿还占用资金。从源头上杜绝了此类占用 行为的再次发生的可能性。 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）自查发现，控股股 东苏州柯利达集团有限公司（以下简称"柯利达集团"）及其关联方存在占用上 市公司资金的情形。 ● 截至本公告披露之日，控股股东柯利达集团已向公司归还1.70亿元占用资 金以及占用期间利息。 一、关于公司控股股东资金占用及清偿情况 公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，公司 ...