证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-004 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风 险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条："上市公司股票因 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月发布 1 次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决 进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关 风险。 1、针对内部控制审计报告中指出的问题："2023 年 10 月柯利达股份公司全 资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海英众电子销售有限公司签订 3.99 亿元的服务器采购合同，并于 2023 年 12 月通过第三方间接预付货款 1 ...

的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风 险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条："上市公司股票因 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月发布 1 次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决 进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关 风险。 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-003 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项 2、公司专注主营业务，紧盯重点区域、重点项目，努力开拓新市场，保证 施工项目有序推进，加大应收账款催收力度。 3、加强公司内部审计部门的职能，强化内部控制制度的执行力度，严格规 范公司内部控 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-002 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司 2024 年业绩预计实现扭亏为盈。 ●公司2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为950.00万元到 1,400.00万元。 ●公司 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润预计为-2,100.00 万元到-3,100.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-2,100.00 万元到-3,100.00 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-12,838.45 万元，归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润：-15,634.79 万元。 （二）每股收益：-0.22 元。 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-085 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风 险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条："上市公司股票因 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其 他风险警示期间，公司应当至少每月发布 1 次提示性公告，分阶段披露涉及事项 的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提 示相关风险。 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 因 2023 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部 控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规 定的"最近一个会计年度内部控制被出 ...

二〇二四年十二月 2024 年第二次临时股东大会须知 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会议程 2 | | 三、2024 年第二次临时股东大会议案 4 | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 7 | | 议案二、关于选举刘纯坚为第五届董事会非独立董事的议案 7 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 苏州柯利达装饰股份有限公司 七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。 八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。 九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-083 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师 事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘任中兴财光华会计师事 务（特殊普通合伙）所作为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所 的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审 议。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公司2024年度财务报告及内部控制审 计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-084 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603828 | ST 柯利达 | 2024/12/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达装饰股份有限公司 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.45%股份的股东苏州柯利达集团有限公司，在 2024 年 12 月 20 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-082 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603828 证券简称： ST柯利达 公告编号：2024-081 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于董事辞任及提名第五届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日以现 场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事 辞任及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 二、提名非独立董事候选人 经公司持股5%以上股东上海英众智能科技有限公司推荐，并经公司第五届 董事会提名委员会审核通过，公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第十一 次会议审议通过，同意提名刘纯坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （刘纯坚先生简历详见附件）。 上述非独立董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任职期限自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认 为：刘纯坚先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2024-080 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 二、审议通过《关于制定<苏州柯利达股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司的影响，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定《苏州柯利达装饰股份有限公司舆情管理制度》。 详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司舆 情管理制度》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司研发大楼会议室召开，以现场结合通讯表决的方式 进行了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议 合法有效。 本次会议审议情况如下： ...