江苏漫修律师事务所 关于 苏州柯利达装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:江苏省南京市建邺区应天大街888号金鹰世界写字楼A座29层 传真:（025）82230827 电话:(025) 82230809/82230669 manxiu@manxiu-law.com www.manxiu-law.com 二〇二五年十二月 江苏漫修律师事务所 法律意见书 江苏漫修律师事务所 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:苏州柯利达装饰股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则(2025年修订)》(以下简称"《股东会规则》")《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")及《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规 则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,江苏漫修律师事务所(以 下简称"本所")接受苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指 ...

Core Viewpoint - The decoration and renovation sector experienced a significant increase, with a 2.34% rise on December 22, led by *ST Mingjia, while the overall market indices also showed positive performance [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3917.36, up by 0.69% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13332.73, up by 1.47% [1] Group 2: Sector Performance - The decoration and renovation sector saw a net inflow of 309 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 140 million yuan [1] - The following companies led the sector in terms of stock performance: - *ST Mingjia: Closed at 3.79, up by 19.94% with a trading volume of 4444.9 lots [1] - Hainan Development: Closed at 66.51, up by 9.97% with a trading volume of 452,400 lots [1] - *ST Jianyi: Closed at 8.64, up by 4.98% with a trading volume of 15,400 lots [1] - ST Keli Da: Closed at 8.43, up by 4.98% with a trading volume of 76,300 lots [1] - *ST Dongyi: Closed at 10.97, up by 4.98% with a trading volume of 445,400 lots [1] - Zhengzhong Design: Closed at 14.06, up by 4.54% with a trading volume of 144,300 lots [1] - Zhongtian Jingzhuang: Closed at 30.08, up by 4.19% with a trading volume of 108,100 lots [1] - Jintanglang: Closed at 3.33, up by 2.15% with a trading volume of 423,100 lots [1] - Decai Co., Ltd.: Closed at 26.29, up by 1.82% with a trading volume of 29,300 lots [1] - Guotian Group: Closed at 1.74, up by 0.58% with a trading volume of 470,300 lots [1]

Investment Rating - The industry investment rating is "Overweight" indicating a positive outlook for the sector compared to the overall market performance [2][24]. Core Insights - The report highlights that infrastructure investment is under pressure, necessitating measures to stabilize investment and prevent further decline [3]. - The construction industry has shown a slight decline of 0.10% in the past week, with the international engineering sector performing the best with a gain of 4.90% [4][6]. - Key companies are expected to benefit from emerging sectors as national strategic initiatives are implemented, particularly in the central and western regions of China [3]. Industry Performance - The SW Construction and Decoration Index decreased by 0.10%, outperforming the Shenzhen Composite Index which fell by 0.89% [4]. - The top three sub-sectors by weekly growth were international engineering (+4.90%), steel structure (+3.09%), and decorative curtain walls (+2.09%) [6][10]. - Year-to-date, the ecological landscaping sector has seen the highest growth at +50.07%, followed by decorative curtain walls at +44.48% [6]. Key Company Developments - Shenghui Integration won a contract worth 432 million yuan for a project in Thailand, representing 21.51% of its projected 2024 revenue [15]. - Time-Space Technology secured a contract for a project in Xiushan County valued at 141 million yuan, accounting for 41.35% of its expected 2024 revenue [15]. - China Metallurgical Group reported a decline in new contract value by 8.6% year-on-year, totaling 958.13 billion yuan [16]. Investment Analysis - The report suggests that the construction industry is expected to stabilize in 2026, with new investment opportunities arising from major national strategies [3]. - Companies with low valuations are anticipated to see a recovery, with a focus on China Railway, China Metallurgical, Shanghai Construction, and Tunnel Corporation [3].

苏州柯利达装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的 正常程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记 并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进 行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。 股东不得无故中断大会议程要求发言。 六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司 高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2025 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、苏州柯利达装饰股份有限公司议程 | | 2 | | 三、2025 年 ...

南方财经12月15日电，ST柯利达(603828.SH)拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机 构，财务审计费100万元，内控审计费50万元，合计150万元，较2024年下降11.76%。原审计机构中兴 财光华被更换，其对公司2024年财报出具带强调事项的无保留意见，内控审计为否定意见。 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"母公司"）对子公司的管理， 有效控制经营风险，规范公司内部运作，维护公司及其投资者利益，根据《中华人民公司共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合母公司和子公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指母公司直接持有其股权或股份占注册资本 100%的子公司。 控股子公司，是指母公司直接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的子公司，或虽然 不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子 公司。 第三条 母公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司资产控制和公司规范运作 的要求，行使对子公司的重大事项监督管理的权利，同时负有对子公司指导、监督和提供相 关服务的义务。 第四条 本制度适用于母公司的各子公司。子公司在公司总体方针目标框架下独立经营 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保证募集资金的安全，维护公司及 其投资者利益，根据《公司法》（2023 年修订）、《证券法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和《苏州柯利达装饰股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 第一条 为提高苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《苏州柯利达装饰 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 舆情管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制应用指引第 6 号——资金 活动》等法律、法规、规范性文件及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金或实 物、无形资产等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行国家法律 法规允许的各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规、产业政策及公司发展战略； 者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结 构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董 事工作细则》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 苏州柯利达装饰股份有限公司 第二条 独立董事专门会议由公司独立董事参加，从维护公司和中小股东利益角度对所 议事项进行独立研讨,并形成讨论意见。 独立董事专门会议工作细则 第六条 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席，会议采取记名投票表决方式，每 名独立董事享有一票表决权。独立董事可要求议案相关人员列席会议并说明情况，列席人员 无表决权。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料并形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 下列事项应当经 ...