本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风 险警示。公司 2024 年度内部控制被出具否定意见审计报告，公司被继续实施其 他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条："上市公司股票因 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月发布 1 次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决 进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关 风险。 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-078 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项 的进展公告 5、公司进一步加强内部控制培训，提高合规意识，建立公司防范控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金的长效 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,538,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.6226 | 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-077 苏州柯利达装饰股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的方式进行。会议的召开 ...

江苏漫修律师事务所 关于 苏州柯利达装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:江苏省南京市建邺区应天大街888号金鹰世界写字楼A座29层 传真:（025）82230827 电话:(025) 82230809/82230669 manxiu@manxiu-law.com www.manxiu-law.com 二〇二五年十二月 江苏漫修律师事务所 法律意见书 江苏漫修律师事务所 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:苏州柯利达装饰股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则(2025年修订)》(以下简称"《股东会规则》")《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")及《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规 则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,江苏漫修律师事务所(以 下简称"本所")接受苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指 ...

证券之星消息，12月22日装修装饰板块较上一交易日上涨2.34%，*ST名家领涨。当日上证指数报收于 3917.36，上涨0.69%。深证成指报收于13332.73，上涨1.47%。装修装饰板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300506 | *ST名家 | 3.79 | 19.94% | 4444.9 | | 168.46万 | | 002163 | 海南发展 | 66'SI | 9.97% | 45.24万 | | 7.22亿 | | 002789 | *ST建艺 | 8.64 | 4.98% | 1.54万 | | 1299.27万 | | 603828 | ST柯利达 | 8.43 | 4.98% | 7.63万 | | 6410.38万 | | 002713 | *ST东易 | 10.97 | 4.98% | 44.54万 | | 4.76亿 | | 002811 | 郑中设计 | 14.06 | 4.54% | 14.43万 | | ...

建筑装饰 2025 年 12 月 21 日 行 业 研 究 / 行 业 点 评 tangmeng@swsresearch.com 相关研究 证 券 研 究 报 告 证券分析师 袁豪 A0230520120001 yuanhao@swsresearch.com 唐猛 A0230523080003 tangmeng@swsresearch.com 研究支持 唐猛 A0230523080003 tangmeng@swsresearch.com 联系人 唐猛 A0230523080003 基建投资承压，推动投资止跌回稳必要性增强 看好 ——申万宏源建筑周报（20251215-20251219） 本期投资提示： 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。1 行 业 及 产 业 - ⚫ 一周板块回顾：板块表现方面，SW 建筑装饰指数-0.10%，沪深 300 指 数-0.28%，相对收益为 0.18pct。周涨幅最大的三个子行业分别为国际 工程（+4.90%）、钢结构（+3.09%）、装饰幕墙（+2.09%），对应行业 内三个公司：中材国际（+10.78%）、鸿路钢构（+7. ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的 正常程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记 并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进 行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。 股东不得无故中断大会议程要求发言。 六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司 高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2025 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、苏州柯利达装饰股份有限公司议程 | | 2 | | 三、2025 年 ...

南方财经12月15日电，ST柯利达(603828.SH)拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机 构，财务审计费100万元，内控审计费50万元，合计150万元，较2024年下降11.76%。原审计机构中兴 财光华被更换，其对公司2024年财报出具带强调事项的无保留意见，内控审计为否定意见。 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"母公司"）对子公司的管理， 有效控制经营风险，规范公司内部运作，维护公司及其投资者利益，根据《中华人民公司共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合母公司和子公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指母公司直接持有其股权或股份占注册资本 100%的子公司。 控股子公司，是指母公司直接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的子公司，或虽然 不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子 公司。 第三条 母公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司资产控制和公司规范运作 的要求，行使对子公司的重大事项监督管理的权利，同时负有对子公司指导、监督和提供相 关服务的义务。 第四条 本制度适用于母公司的各子公司。子公司在公司总体方针目标框架下独立经营 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保证募集资金的安全，维护公司及 其投资者利益，根据《公司法》（2023 年修订）、《证券法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和《苏州柯利达装饰股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 第一条 为提高苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《苏州柯利达装饰 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 舆情管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高 ...