（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结 构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董 事工作细则》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 苏州柯利达装饰股份有限公司 第二条 独立董事专门会议由公司独立董事参加，从维护公司和中小股东利益角度对所 议事项进行独立研讨,并形成讨论意见。 独立董事专门会议工作细则 第六条 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席，会议采取记名投票表决方式，每 名独立董事享有一票表决权。独立董事可要求议案相关人员列席会议并说明情况，列席人员 无表决权。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料并形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 下列事项应当经 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上海证 券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对 董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益且不得损害公司和股东的利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 （九）不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《苏州柯利达装饰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等所有离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员的离职管理应遵循以下原则： （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。辞职应向董事会提交书面辞 职报告，说明辞职原因。公司收到书面辞职报告之日，辞任生效，公司将在 2 个交易日内披 露相关 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》， 为规范苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露的 真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的 良好形象，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产生较大 影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构、上海证券交易所要求披露的任何信息，在规定的时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。信息披露文件主要包 括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司总经理的行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《苏州 柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及有关法规，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议。总经理由公司董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）不存在《公司法》第 178 条规定情形； （二）不属于被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； （三）不在公司的关联企业担任行政管理职务，或担任足以影响关联交易决议的其他职 务； （四）不属于触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案者； （五）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （六）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （七）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司 建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和上海证券交易所的要求及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》、公司《信息披露事务 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公司证券事务部是公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好 ...

章 程 苏州柯利达装饰股份有限公司 二〇二五年十二月 第一条 为维护苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立，在苏州市数据局注册登记，取得企业法 人营业执照，统一社会信用代码 91320500722291305C。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 年 2 月 26 日在上海证券交易所上市。 中国 苏州 | | 1 | .1 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 ...

第三条 本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交易所股票上市规则》、财政部 发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方。 苏州柯利达装饰股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用 公司资金管理制度 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 （2025 年 12 月修订） 第一条 为防止控股股东、实际控制人及关联方占用苏州柯利达装饰股份有限公司(以 下简称"公司")资金，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范控股股 东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司 控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并报表范围的子公司之间的资金往来适用本制 度。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和风险控 制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国公司法》（2023 年 修订）、《中华人民共和国内部审计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，并结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是指公司内部 设立的审计部，依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司、控股子公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计应该遵循"独立、、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有效，实现 完善公司内部约束机制、加强内部管理和提高经济效益的目标。 第四条 本制度适用于公司及所属各部门、控股子公司、分公司以及公司对其有实际控制 权的其他企业。 第二章 内部审计机构及其主要职责和权限 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会实施细则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为全面推进苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）法治建设，加 强内部监督和风险控制，促进公司依法治企，根据《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会风险与合规管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 风险与合规管理委员会是董事会下设的专门委员会，负责指导推进公司法治建 设、合规经营与风险防范工作。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 风险与合规管理委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第四条 公司应当为风险与合规管理委员会提供必要的工作条件。风险与合规管理委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 （三）审议公司风险控制策略以及重大风险控制解决方案； 第五条 公司风险与合规管理委员会由五名董事组成。 第六条 公司风险与合规管理委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第七条 公司风险与合规管理委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应当 为熟悉风险管控的专业人士，由董 ...