证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-024 江苏洛凯机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 28 日、7 月 1 日、7 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 28 日、 7 月 1 日、7 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 三、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 （一）生产经营情况 经公司 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-023 江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 160,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含 ...

二、部分独立董事任期届满六年离任 公司现任独立董事王文凯先生于 2018 年 6 月 20 日起任职公司独立董事，连 任公司独立董事时间已届满六年，王文凯先生已向公司董事会提请辞去独立董事 及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，王文凯先生将不再担任公司的任 何职务。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-022 江苏洛凯机电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事 任期届满六年离任的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会延期换届 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，鉴于新一届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进 行中，公司预计无法在原定任期届满前完成董事会、监事会的换届工作，为保证 公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期 换届。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第三届 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-021 江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,737,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.4610 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公 司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络 投票相结合的方式召开 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分在江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司八楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派沈寅炳律师、崔明月律师 出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文 件以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕109 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请的 意见落实函 江苏洛凯机电股份有限公司: 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，请 你公司对以下问题予以落实： 根据申报材料，发行人报告期内存在转贷情形，截至目前 尚未清理整改完毕，发行人日常监管中未披露转贷发生情况。 请发行人：（1）结合银行相关贷款条件及发行人需求，进 一步说明转贷行为发生的原因，相关行为是否有真实贸易背 景，目前发行人尚未完成整改的原因及合理性；（2）结合有关 行为发生的原因及性质、时间及频次、金额及比例等因素，说 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复涉 及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 2 上海证券交易所 二〇二四年五月十四日 主题词：主板 再融资 通用 1 ─────────────── 明是否对发行人内部控制有效性构成重大不利影响，是否影响 发行条件；发行人是否已针对性建立内控制度并有效执行，整 改后的内控制度是否已合理、正常运行并持续有效，是否可以 杜绝此类行为的发生 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-020 江苏洛凯机电股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江苏洛凯机电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的 意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请的意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕109 号） （以下简称"《落实函》"），上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项。 公司将严格按照《落实函》的要求，会同相关中介机构落实相关事项并及时 提交回复，回复内容将以临时公告方式披露。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603829 2024 年 5 月 1 目录 | 年年度股东大会会议须知 3 | | 2023 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案一：关于《2023 | | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 议案二：关于《2023 | | 年度财务决算报告及 2024 | 2023 年度财务预算报告》的议案 | 议案三：关于《公司 | | 17 | | | | 年度报告及摘要》的议案 21 | | 议案四：关于《2023 | | 年度利润分配方案的议案 22 | 2023 | 议案五：关于公司 | | 年度向银行申请综合授信额度的议案 23 | 2024 | 议案六：关于公司 | | 年度预计日常关联交易的议案 24 | 2024 | 议案七：关于 | | 年度审计机构的议案 26 | 2024 | 议案八：关于续聘 | | 年度董事薪酬情况及 | 议案九：关于确认公司 2023 2024 年度薪酬方案的议案..27 | | | 年度监 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-019 江苏洛凯机电股份有限公司 三、参加人员 董事长：谈行先生 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@rocoi.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为方便广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-018 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...