| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@rocoi.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为方便广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏洛凯机电股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 | 联系电话：0531-68889021 | | 保荐代表人姓名：苏天萌 | 联系电话：0531-68889021 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号），江苏洛凯机 电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，扣除发行费用人民币 863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 39,479.88 万元。 本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 11 月 11 日在上海证券交易所 上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规规定，中泰证券股份有 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 三、风险提示 上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户 自身因素等的影响，造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风 险。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福州亿力电器设备 有限公司（以下简称"福州亿力"）近日参与了"福州亿力电力工程有限公司及其所 有分公司2025年业扩工程典型设计库项目物资采购"项目投标并成为该项目四个产 品的中标人。 一、中标/签约项目情况 2025年4月24日，公司子公司福州亿力与买方福州亿力集团有限公司签订了相关 产品的物资采购合同，合同订单合计金额约为人民币4,206.70万元，具体情况如下： | 序 | 招标/签约单位 | 产品名称 | 合同/中标金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | 1 | | 环网柜 居配及业扩低压开 | 1,693.29 | | 2 | 福州亿力电力工 ...

洛凯股份（603829）公告，公司控股子公司福州亿力电器设备有限公司近日参与了"福州亿力电力工程 有限公司及其所有分公司2025年业扩工程典型设计库项目物资采购"项目投标并成为该项目四个产品的 中标人。2025年4月24日，福州亿力与买方福州亿力集团有限公司签订了相关产品的物资采购合同，合 同订单合计金额约为人民币4206.7万元。上述合同订单将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影 响，但不影响公司经营的独立性。 ...

2025年4月24日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"）发布2024年年度报告。报告期 内，公司在营业收入、净利润等方面取得一定增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降 72.68%，同时总资产增长36.61%，这些显著变化值得投资者关注。 营收与利润：稳步增长但增速放缓 营业收入：规模扩张，增速平稳 洛凯股份2024年实现营业收入2,131,403,047.54元，较上年同期的1,964,287,071.53元增长8.51%。从季度 数据来看，四个季度营业收入分别为435,675,920.95元、595,759,776.48元、497,156,113.02元、 602,811,237.09元，呈现出一定的季节性波动。公司表示，销售增长是主营销售收入增加的主要原因。 然而，与行业内部分竞争对手相比，洛凯股份的营收增速处于中等水平，行业竞争激烈，市场份额的争 夺仍在持续。 净利润与扣非净利润：同步上升，盈利质量良好 归属于上市公司股东的净利润为126,173,589.84元，同比增长15.81%；扣除非经常性损益后的净利润为 114,831,889.65元，同比增长12.21%。这表明公司核心业 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王文凯，男， 1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国资深注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月历任常州会计师事务所员工、 副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训； 1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助 理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 毛建东，男， 1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998 年 3 月至 2003 年 3 月，任武进高级中学校长兼书记；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，任武进区 教育局副局长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任武进体育局局长兼书记，目前 已退休；2016 年 5 月至今，任武进区慈善总会副会长。2021 年 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 许永春，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司副总经理 兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董 事；2016 年 9 月至今，任上海珺容投资管理有限公司基金经理。2021 年 8 月至 今任公司独立董事，现兼任南通冠优达磁业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏洛凯机电 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任及离任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事许永春、王玮、闻碧静及离任独立董事王文凯、毛建东 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对信永中和会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 ...