独立董事候选人声明与承诺 本人王玮，已充分了解并同意由提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会提 名为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏洛凯机电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会,现提名许永春为江苏洛凯机电股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏洛 凯机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 7 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 3 月 3 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会 议决议合法有效。 《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》 江苏洛凯机电股份有限公司监事会 2025 年 3 月 8 日 附件 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。 公司第 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知及相关资料已于 2025 年 3 月 3 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本 次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事陈平先生因工作原 因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议 由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文 件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于参与投资设立的私募基金完成清算注销 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）参与投 资设立的私募基金佛山市仙湖创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛 山仙湖"）已完成清算并取得佛山市南海区市场监督管理局出具的《准予注销登 记通知书》。 二、本次注销佛山仙湖的情况 因宏观经济及投资环境发生变化，佛山仙湖投资人各方未实际缴纳注册资金， 公司也未向佛山仙湖实缴出资，佛山仙湖尚未实际开展投资活动。出于审慎性原 则考虑，经全体合伙人一致决定，同意对佛山仙湖进行清算并办理注销登记事宜。 公司近日收到通知，佛山仙湖已完成清算并取得佛山市南海区市场监督管理局出 具的《准予注销登记通知书》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日分别召开了 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新 能源及智能配网用新型电力装备制造项目"达到预定可使用状态延期至2026年2月。 本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性不利影响。保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了明确的 核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将本次部分募投项目延期的具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金 使用情况及不可预期因素的影响 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 由 ...

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日分别召开了 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新 能源及智能配网用新型电力装备制造项目"达到预定可使用状态延期至2026年2月。 本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性不利影响。保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了明确的 核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将本次部分募投项目延期的具体 情况公告如下： | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 | | | 拟使用募集资 | 调整后拟使用 | 截至 | 2025 年 1 | | --- | --- | -- ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 1、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决 定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变 更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此， 监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2025-004）。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 ...