海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员必须符合法律法规、公司章程规定的董事任职资格 要求。 第七条 战略委员会委员在任职期间出现不适合担任公司董事情形的，该委 员应主动辞职或由董事会 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-094 海程邦达供应链管理股份有限公司 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 8,000 万元。 （三）资金来源 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等 ...

（一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； 海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第四条 以下事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同 意： （三）独立董事提议召开董事会会议； （六）公司被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《海程邦达供应链管理 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司根据需要设独立董事 2 名，其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （四）具有五年以上履行独 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-093 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-091 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司独立董事工作制度》。 （二） ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-092 | | | （一）非独立董事候选人：董事会、单独或 | | --- | --- | --- | | | | 合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东 | | | | 可以提名非独立董事候选人。非独立董事候选人 | | | | 均应由公司董事会提名与薪酬委员会根据相关 | | | | 法律、行政法规、部门规章及规范性文件、证券 | | | | 交易所规则和本章程的规定，统一进行资格审 | | | | 查，形成明确审查意见，经审查符合资格的董事 | | | | 候选人，提名人方可按照本章程规定的程序以提 | | | | 案的方式提请公司股东大会审议。董事会提名与 | | | | 薪酬委员会应在收到非独立董事候选人名单及 | | | | 候选人详细资料次日起三个工作日内完成资格 | | | | 审查并将审查意见书面通知董事会及提名人。 | | | | （二）独立董事候选人：公司董事会、监事 | | | | 会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一 | | | | 以上的股东可以提名独立董事候选人，提名人应 | ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等有关规定， 制定本规则。 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为 91370200697182392G。 第三条 公司于 2021 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）作出予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,131 万股，于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 ...