Core Viewpoint - The company, Haicheng Bangda, announced the approval of several key proposals during its board meeting, indicating strategic financial management and planning for the upcoming fiscal year [1]. Group 1: Foreign Exchange Derivatives Trading - The company approved a proposal to conduct foreign exchange derivatives trading for the year 2026, which suggests a proactive approach to managing currency risk and optimizing financial performance [1]. Group 2: Cash Management - A proposal was approved to utilize part of the idle self-owned funds for cash management, reflecting the company's strategy to enhance liquidity and generate returns on excess cash [1]. Group 3: Related Party Transactions - The company also approved the expected related party transactions for the year 2026, which may indicate ongoing business relationships and potential revenue streams from affiliated entities [1].

一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 海程邦达供应链管理股份有限公司及下属子公司(以下合称"公司")随着 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具 体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的 汇率或利率波动的风险。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的 能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。 公司开展外汇衍生品交易 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-005 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 40,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低 | | | 风险投资产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 履行的审议程序 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公 司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风 险投资产品，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 1 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含）的闲置自有资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交 易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 40,000 万 元（含）。 本次投 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-006 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，关联定价公允、合理， 不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 3、董事会审议及表决情况 公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非 1 关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股 东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 注 1：公司于 2024 年 9 月 24 日完成监事会换届选举，原监事吴叔耀先生因换届离任不 再担任公司监事职务。宁波农商联达供 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-004 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产 品或上述产品组合。 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上 限（单位：万元） | 500 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价 值（单位：万元） | 10,000 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内 | | 履行的审议程序 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开展 外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外 汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产 ...

北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2026]0004 号 二〇二六年一月 法律意见书 植德京(会)字[2026]0004号 致：海程邦达供应链管理股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受海程邦达供应链管理股份有 限公司（以下简称"公司"或"海程邦达"）的委托，指派律师出席并见证公司 2026年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及海程邦达章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-002 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,177,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.7755 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和 公司章程的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人； 海程邦达供应链管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东会召开的 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-003 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司 资产规模及日常经营业务需求，同意公司及子公司拟开展总额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环 滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会议程 | 2 | | 议案一：关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余 | | | | 募集资金永久补充流动资金的议案 | | 3 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会 期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会 规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东会会议须知，请出席股东会的 全体人员遵照执行： 一、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简 称"股东"）、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认 可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭 手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍 ...

每经AI快讯，海程邦达1月4日晚间发布公告称，截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已 累计回购股份约398万股，占公司总股本的比例为1.94%，购买的最高价为15元/股、最低价为13.11元/ 股，支付的总金额约为5484万元。 每经头条（nbdtoutiao）——AI泡沫破灭？美股下跌20%？量子计算颠覆加密货币？金价涨破1万美元？ 2026年华尔街和科技圈十大预测来了 （记者 曾健辉） ...