董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三章 职责权限 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的提名和任用机制，建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《海程邦达供应链管理股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名 与薪酬委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，接受董事 会的授权和委托，主要负责研究、拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选 提出建议并进行审查；拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并代表董事会对 相关人员进行考核，拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并指 导、监督公司相关机构执行该政策和方案。以上所有事项的最终决策权在董事会 或股东大会。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中至少须有二分之一以 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-090 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.00 元/股（含），回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-068）、《关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-089 海程邦达供应链管理股份有限公司 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 9 月 4 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业银行 股份有限公司青岛分行购买人民币 8,000 万元的兴业银行企业 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-088 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份 889,500 股，占公司总股本的比例为 0.43%， 购买的最高价为 16.00元/股、最低价为 15.29元/股，支付的总金额为13,943,837.00 元（不含交易费用）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2023年11月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份889,500股，占公司总股本的比例为0.43%，购买的最高价为16.00元/股、 最低价为15.29元/股，支付的总金额 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-087 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民币 30,660.26 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，2023 年 11 月 21 日，公司与中国银行 股份有限公司青岛市分行（以下简称"中国银行青岛分行"）签订《最高额保证 合同》，为国际物流与中国银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 5,000 万 元的连带责任保证。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 八 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-086 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （二）现金管理金额 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 6,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-085 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.00 元/股（含），回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实 施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-068） ...

重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-084 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 8 月 15 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信证券 股份有限公司购买人民币 6,000 万元的中信证券股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-083 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 一、理财产品到期赎回的情况 单位：万元 赎回理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列 1381 期收益凭 证产品 本次赎回金额：人民币 4,000 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下， 公司及子公司使用不超过 40,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已 对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交 易所（www.sse ...

Group 1: Share Buyback and Financial Performance - The company has repurchased 2.2998 million shares as of October 31, 2023, and plans to continue the buyback based on market conditions [3] - The company aims to maintain its value in the capital market through diversified management measures [3] - The company's revenue has significantly declined in the first three quarters of 2023 due to multiple factors, including global economic downturn and trade protectionism [3][4] Group 2: Business Strategy and Client Relations - The company maintains a stable business volume despite revenue decline, focusing on optimizing internal operations and expanding service capabilities [4] - Xiaomi Group has become a new client, benefiting from the company's customized logistics services [4] - The company has established subsidiaries in Europe, North America, and Southeast Asia to enhance its end-to-end service capabilities [5] Group 3: Market Concerns and Future Outlook - The company acknowledges concerns regarding stock price fluctuations and emphasizes the importance of focusing on core business development [5] - Despite a decline in performance, the company is implementing measures to stabilize customer relationships and ensure business volume [6] - The company has completed the construction and acceptance of the Bandachip project, which will be gradually put into operation [6] Group 4: Compliance and Financial Integrity - The company adheres strictly to accounting laws and regulations, ensuring transparency in its financial practices [6] - There are no current collaborations with Huawei, but the company is open to future partnerships [7]