证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-014 海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,833,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.1589 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》 和公司章程的规定。 1、 议案名称：关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-013 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 5,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 1 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，关联定价公允、合理， 不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司基于日常经营活动需 要对 2025 年度日常关联交易进行预计, 符合公司业务发展需要，遵循了公平原 则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、审计委员会意见 公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、 有偿的原 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-008 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司 资产规模及日常经营业务需求，同意公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民 币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循 环滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 20,000 万元（或 等值外币）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达 供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-011 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风 险投资产品。 投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产 品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公 司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金， ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-010 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业务基本情况：鉴于海程邦达供应链管理股份有限公司及下属子公司（以 下合称"公司"）外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇 率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增强财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过人民币 20,000 万 元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇 掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。 审议程序：公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审 议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：公司开展的外汇衍生 ...

一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 海程邦达供应链管理股份有限公司及下属子公司(以下合称"公司")随着 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具 体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的 汇率或利率波动的风险。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的 能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。 公司开展外汇衍生品交易 ...

（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易均为公司正常生产经营需 要，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害 公司和全体股东合法利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-009 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 议案一：关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案 3 | | | 议案二：关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内 | | | 部投资结构并延期的议案 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-003 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。 （二）审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、 投资规模及内部投资结构并延期的议案》 为提高募集资金使用效率，根据募投项目"全国物流网络拓展升级项目"实 1 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事 ...