海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：本次部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司经营发展需求，有利 于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，审议程序合法、合规，不存在 损害股东利益的情形。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-004 （二）审议通过《关于部分募投 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-007 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、 投资规模及内部投资结构并延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内 部投资结构并延期的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关于本次募投项目调整的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.3 ...

关于海程邦达供应链管理股份有限公司 部分募投项目的节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资 者的合法权益，根据相关法律法规及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 1 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-001 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-060 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列 1693 期收益凭 证 本次赎回金额：人民币 5,000 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下， 公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表 了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-061 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。 近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于海程 邦达供应链管理股份有限公司 2024 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控 制复核人变更函 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | √ 其他 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | 日（周四） 15:00-17:00 | | 地点 | " 中国证券报中证网"网站（ | https://www.cs.com.cn/ ） | | 上市公司接待 | 总经理：周寿红 | | | 人员姓名 | 财务总监、董事会秘书：殷海平 | | | 投资者关系 ...

1 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-059 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，海程邦达供应链管理股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn/）参与本次互动交流，活动时间为2024年11月28日（周四） 15:00-17:00。届时公司总经理周寿红女士及财务总监、董事会秘书殷海平先生将 以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2024年11月23日 ...