证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-023 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计） ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履行审计监督职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事许志扬先生、独立董事尉安宁先生 及董事唐海先生三名委员组成，其中许志扬先生具有专业会计资格并担任审计委 员会主任委员。 2024 年 9 月，公司完成董事会换届，第三届董事会审计委员会由独立董事 张英女士、独立董事尉安宁先生及董事唐海先生三名委员组成，其中张英女士具 有专业会计资格并担任审计委员会主任委员。 公司董事会审计委员会构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业配置 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司审计委员会共召开会议九次，全体委员积极出席了会议。具体 内容如下： 2024 年 2 月 5 日，审计委员会召开 2024 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-028 总经理：周寿红 独立董事：张英 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@bondex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度经营成 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-025 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"海程邦达"）、上海海领供应链管理有限公司（以下简称"上海海领"）、青 岛顺圆物流有限公司（以下简称"青岛顺圆"）、海程邦达国际物流有限公司（以 下简称"国际物流"）、宁波顺圆物流有限公司（以下简称"宁波顺圆"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度公司拟为控 股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度 合计不超过人民币 228,160 万元。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供 的担保余额为人民币 56,012.35 万元，控股子公司之间已实际提供的担保余额为 人民币 856.80 万元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 24,299.85 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-024 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 投资金额：不超过人民币 22,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字|2025|第 ZG11442 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海程邦达供应锛管理股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11442号 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgw.co) "我行在线 " "我们 海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | I | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | I ـــ | 专项报告 | 1-8 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，海程邦达供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事尉安宁、张英的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尉安宁、张英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-027 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席惠惠女士召集和 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-020 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管 ...