证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-058 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 22,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民 币 47,343.65 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，近日，公司为全资子公司国际物流向银 行申请的综合授信业务提供连带责任保证。具体如下： 1、2024 年 11 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简 称"中国银行青岛分行"）签订《最高额保证合同》，为国际物流与中国银行青 岛分行的授信业务提供不超过人民币 5 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-057 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任殷海平先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。 具体内容详见公司于2024年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-049）。 近日，殷海平先生参加了上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市公司董事 会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训 证明，且已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第一次会议决议，殷海平先 生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过之日起正 式履行董事会秘书职责。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2024 年 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为公司日常生产经营 需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 基于日常关联交易实际执行情况以及公司董监高换届因新增监事、高管导致 形成了新的关联方，根据新增关联方情况和公司生产经营需要，公司拟对 2024 年度日常关联交易预计予以调整，具体内容如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司独立董事于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关 于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关 联交易预计是基于公司换届导致 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-054 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐海回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议和董 ...

一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-055 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司拟新增的日常关联交易预计均是公司开展日常生产经营所 需，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害 公司和全体股东合法利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------- ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-053 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波顺圆物流有限公司（以下 简称"宁波顺圆"），本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司宁波顺圆提供担保金额为 3,750 万元。截至本公告日，公司已实际为宁波顺圆提供的担保余额为人民币 34 万元。 一、担保情况概述 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，2024 年 10 月 14 日，公司与浙江泰隆 商业银行股份有限公司宁波江东支行（以下简称"泰隆银行宁波江东支行"）签 订《最高额保证合同》，为宁波顺圆与泰隆银行宁波江东支行的授信业务提供不 超过人民币 3,750 万元的连带责任保证。 （三）担保预计基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，预计 2024 年度公司拟为控股 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-052 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-035）。 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：16,500 万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次现金管理概况 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-051 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-034）。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 | 单位：万元 | | --- | | 实际投入金额 | 序号 理财产品类型 | | 实际收回本金 | 实际 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收益 | 本金金额 | | | 1 银行理财产品 | 99,000 | 86,500 | 334.44 | 12,500 | | | 2 券商理财产品 | 19,0 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-049 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海程邦达"）第三 届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面、通讯等方式送达各位董 事，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举唐海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举张英女士（独立董事）、尉安宁先生（独立董事 ...