海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等有关规定， 制定本规则。 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-091 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司独立董事工作制度》。 （二） ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-090 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.00 元/股（含），回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-068）、《关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-089 海程邦达供应链管理股份有限公司 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 9 月 4 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业银行 股份有限公司青岛分行购买人民币 8,000 万元的兴业银行企业 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-088 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份 889,500 股，占公司总股本的比例为 0.43%， 购买的最高价为 16.00元/股、最低价为 15.29元/股，支付的总金额为13,943,837.00 元（不含交易费用）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2023年11月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份889,500股，占公司总股本的比例为0.43%，购买的最高价为16.00元/股、 最低价为15.29元/股，支付的总金额 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-087 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民币 30,660.26 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，2023 年 11 月 21 日，公司与中国银行 股份有限公司青岛市分行（以下简称"中国银行青岛分行"）签订《最高额保证 合同》，为国际物流与中国银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 5,000 万 元的连带责任保证。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 八 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-086 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （二）现金管理金额 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 6,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金 ...

重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-084 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 8 月 15 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信证券 股份有限公司购买人民币 6,000 万元的中信证券股份有限公 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-085 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.00 元/股（含），回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实 施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-068） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-083 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 一、理财产品到期赎回的情况 单位：万元 赎回理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列 1381 期收益凭 证产品 本次赎回金额：人民币 4,000 万元 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下， 公司及子公司使用不超过 40,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已 对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交 易所（www.sse ...