证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-047 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开职工代表大会，会议选举王晓丽 女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。 王晓丽女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 9 月 25 日 1 附：第三届监事会职工代表监事简历 王晓丽女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2006 年至今 任海程邦达国际物流有限公司行政秘书，2021 年 9 月至今任公司职工代表监事。 截至本公告之日，王晓丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人及其他董事、监事、高级 ...

北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券 法律业务管理办法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由海程邦达第二届董事会第二十四次会议决定召 集。2024年8月28日，海程邦达在上海证券交易所网站上刊登了《海程邦达供应 链管理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载 明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股 东大会并行使表决权，以及 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2024 2 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬的议案 3 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬的议案 4 | | 议案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案四：关于选举第三届董事会独立董事的议案 6 | | 议案五：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-044 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-042 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-040 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年半年度报告》和《海程邦达供应链管理 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[9]. - The company achieved operating revenue of CNY 4,513,060,513.03 in the first half of 2024, a year-on-year increase of 58.20%[14]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 71,248,042.48, reflecting a slight increase of 1.18% compared to the same period last year[14]. - The gross profit for the same period was CNY 301.99 million, reflecting a growth of 53.00% year-on-year[28]. - The company reported a total operating cost of CNY 4,415,495,745.37, compared to CNY 2,833,317,074.68 in the same period last year, which is an increase of about 56%[96]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 66,043,611.94, down from CNY 78,676,996.21 in the previous year, indicating a decrease of about 16.2%[98]. - The company reported a net loss of 40,835,167.40 for the period, indicating a challenging financial environment[107]. - The total equity at the end of the current period was CNY 1,566,671,766.94, down from CNY 1,584,107,796.09 at the beginning of the year[111]. User Engagement and Market Outlook - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 500,000 users by the end of the reporting period[9]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[9]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of the year[9]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to open three new logistics centers in Vietnam and Thailand[9]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its offerings[107]. Research and Development - Research and development investments increased by 25%, focusing on technology enhancements in supply chain management[9]. - Research and development expenses surged by 262.73% to ¥1,265,497.37, up from ¥348,883.20 in the previous year[34]. - The company is focusing on in-house development for core system upgrades rather than outsourcing, to meet diverse customer needs[80]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative CNY 313,186,444.60, a decrease of 198.07% year-on-year, primarily due to increased business volume and rising accounts receivable[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 29.58% to ¥824,060,368.79 from ¥1,170,252,673.32 at the end of the previous year[35]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 772,994,120.81, a decrease from CNY 1,421,537,575.66 at the end of the first half of 2023[102]. - The company’s cash flow from operating activities was CNY -313.19 million, a decrease of 198.07% year-on-year[28]. Risks and Compliance - The company has outlined potential risks in its operations, including market volatility and regulatory changes[4]. - The company is closely monitoring macroeconomic risks, including potential slowdowns in global economic growth and increased geopolitical tensions, which could adversely affect its operations[46]. - The company has established strict management systems for foreign exchange derivative trading to control transaction risks[43]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[52]. Shareholder and Governance Matters - The controlling shareholder, Tang Hai, committed to not transferring or entrusting the management of shares held directly or indirectly for 36 months from the date of the company's stock listing[53]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer for the half-year period[49]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding share transfers and repurchases[58]. - The company has established a performance compensation mechanism linked to the execution of return measures for its directors and senior management[66]. Logistics and Operations - The company operates in the modern logistics service industry, focusing on cross-border logistics and supply chain solutions for import and export trade participants[18]. - The company has developed four core business segments: basic segmented logistics, one-stop contract logistics, lean supply chain logistics, and supply chain trade[18]. - The company has established a warehousing network with nearly 200,000 square meters of storage capacity, including 100,000 square meters of bonded warehouses[25]. - The company has signed core agency agreements with major international shipping companies, enhancing its international shipping capacity[25]. Taxation and Financial Regulations - The corporate income tax rate for several subsidiaries is set at 5.00%[183]. - The company benefits from a reduced corporate income tax rate of 15% for qualifying enterprises in specific regions until December 31, 2024[186]. - The company is subject to various tax incentives aimed at supporting small and micro enterprises, including a reduced tax rate for income not exceeding ¥1 million[186]. Inventory and Receivables Management - The company’s accounts receivable increased by 54.12% to ¥1,892,570,583.69, up from ¥1,227,983,337.37 at the end of the previous year[35]. - The provision for bad debts for accounts receivable is RMB 96,813,430.73, which is 4.78% of the total accounts receivable balance[195]. - The company recognized a total bad debt provision of ¥25,151,959.46 during the period, increasing the total bad debt provision to ¥96,813,430.73[197].

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐海，现提名张英为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"海 程邦达"）第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任海程邦达第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海程邦达之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-045 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）相关会计制度规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况 及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司 可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试，对可 能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失 3,224.76 万元。具体明细如 下： 二、本次计提信用减值损失的具体说明 三、本次计提信用减值损失对公司的影响 2024 年半年度，公司计提信用减值损失 3,224.76 万元，减少公司 2024 年上 半年利润总额 3,224.76 万元。本次计提信用减值损失是基于谨慎性原则而做出的 会计处理，有利于客观反映公司财务状况，依据充分、合理，不存在损 ...