证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-014 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-018 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

关于海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海程邦达供应链管理股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 专项报告 | | | --- | --- | --- | | i í | 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页次 1-2 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11146 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.gcf.gcc.cl）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc 报告编码:.沪241WP1PLP 海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：海程邦达供应链管理股 | | --- | --- | | | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：许鹏程 | 联系方式：021-20281102 联系地址：上海浦东新区银城中路 | | | 号 488 | | | 太平金融大厦 3803 室 | | 保荐代表人姓名：李军 | 联系方式：021-20281102 | | | 联系地址：上海浦东新区银城中路 号 488 | | | 太平金融大厦 3803 室 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，海程邦达供应链管理股份有限公 司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币 864,060,400.00 元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。本次发行证券已于 2021 年 5 ...

公司代码：603836 公司简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-011 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席吴叔耀先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-021 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于获得政府补助的公告 单位：元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2,601.02 万元 对当期损益的影响：公司对补助资金在 2023 年度及 2024 年度计入当期 损益，将对公司 2023 年度及 2024 年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司 的影响以审计机构审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属公司最近 连续 12 个月内累计收到与收益相关的政府补助 2,601.02 万元（未经审计），占 公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.04%。 （二）具体补助情况 | 序号 | 发放事由 | 获得时间 | 补助依据 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市中小企业发 展专项资金 | 2023/5/26 | 上 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 公司首次公开发行不超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额 为人民币 86,406.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。 募集资金已全部存 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11144 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行全 在线 海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11144 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"贵公 司")财务 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中， 本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务， 充分发挥专业特长，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用，积极为公 司发展提供建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许志扬，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。 1988 年至 1997 年任山东青岛会计师事务所部门主任；1997 年至 2007 年任山东 德盛有限责任会计师事务所副主任会计师；2007 年至今任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙)合伙人；2017 年至 2021 年 8 月任青岛高测科技股份有限公 司独立董事；2018 年至 2020 年任青岛信永中和工程管理有限公司董事；2021 年 8 月至今任信永中和（青岛）税务师 ...