关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-016 海程邦达供应链管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，关联定价公允、合理， 不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司独立董事于 2024 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、审计委员会意见 公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、 有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的 情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员 唐海回避表决。 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11147 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 三、 | 专项报告 | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海程邦达供应链管理股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11147号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海程邦达供应链管理股份有限公司(以 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-015 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 投资金额：不超过人民币 35,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高募集资金使用效率 ...

华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦 达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对海程邦达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额 为人 民币 864,060,400.00 元， 扣除各项 发行费 用后实际 募集资 金净额 为 784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

Company Information - The company's registered and office address is located at Room 1008, 10th Floor, Block B, China Resources Building, No. 6 Shandong Road, Shinan District, Qingdao City, Shandong Province, with a postal code of 266071[110] - The company's official website is http://www.bondex.com.cn and the email address for securities-related inquiries is zhengquan@bondex.com.cn[110] - The company's A-share stock is listed on the Shanghai Stock Exchange with the stock code 603836 and the stock abbreviation "海程邦达" (Hai Cheng Bang Da)[126] - The company's legal representative is Tang Hai[122] - The company's full name in English is "Bondex Supply Chain Management Co., Ltd." and its abbreviation is "Bondex"[122] - The company's Board Secretary is Yang Dawei, and the Securities Affairs Representative is Su Chun Nuan, both reachable at the same contact details[123] Subsidiaries and Network - The company has a wide network of subsidiaries and affiliates across various regions, including Hong Kong, Southeast Asia, Europe, and the Americas, as indicated by the extensive list of subsidiaries and their respective jurisdictions[105][108] - The company has established a logistics network covering 35 domestic and 16 overseas branches, with services extending to over 200 cities globally[189] - The company's logistics network strategy focuses on "traffic hubs + manufacturing clusters," with branches in key regions such as Beijing, Shanghai, and Guangzhou[189] Business Model and Services - The company's business model includes four core segments: basic segmented logistics, one-stop contract logistics, lean supply chain logistics, and supply chain trade[193] - The company employs a light-asset model, integrating external logistics resources to provide cross-regional, multi-link logistics services[197] - The company's lean supply chain logistics services include global raw material procurement, VMI management, and in-plant logistics, primarily serving the semiconductor and precision electronics industries[194] - The company's supply chain trade business supports its core logistics operations by purchasing and delivering goods to clients as per their requirements[195] - The company has developed a comprehensive lean supply chain solution for the semiconductor industry, covering the entire business cycle from factory construction to operations[191] Financial and Operational Performance - The company ranked 11th in comprehensive revenue, 8th in ocean freight revenue, and 19th in air freight revenue among Chinese international freight forwarding logistics companies in 2022[196] - The company was recognized as a National 5A-level logistics enterprise (highest level) by the China Federation of Logistics & Purchasing in 2023[196] Corporate Governance and Reporting - The company's annual report for 2023 includes sections on corporate governance, environmental and social responsibility, and important matters, among others[119] - The company's annual report for 2023 is structured into ten sections, covering various aspects of the company's operations and financial status[119] - The company's stock was previously not applicable for any changes in stock abbreviation, indicating a stable listing history[126] Development Strategy - The company's development mechanism combines horizontal expansion (global network) and vertical extension (industry-specific client focus) to enhance competitive advantages[197]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-020 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@bondex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-019 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释和通知所进行 的调整，对海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关会计准则要求作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和信誉； 第一章 总则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 海程邦达供应链管理股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（ 特殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所 特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度审计业务收入 经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入 经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 2023 年同行业上市公司审计客户：6 家 2、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度收入总额 经审计）：500,100 万元 公司于 2023 年 4 月 19 日召 ...