广东四通集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等相关规定，广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况向董事 会作如下报告： 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | | | | 度存放与实际使用情况的专 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 项报告》 | | | | | 4 | 《广东四通集团股份有限公 | 通过 | | | | | 司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《关于续聘"信永中和会计师 | | | | | 5 | 事务所（特殊普通合伙）"为 | 通过 | | | | | 公司审计机构的议案》 | | | | | 6 | 《关于计提资产减值准备的 | 通过 | | | | | 议案》 | | | | | 7 | 《关于公司 年度日常关 2023 | 通过 ...

蔡祥,男,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,副教授,硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士(MPAcc)项目、 审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任,曾担任多家国有金融机构、拟上 市企业及上市公司独立董事职务,现任公司第五届独立董事。 作为公司独立董事,本人对自身独立性进行了自查,本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,能够独立履行职责,不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,也未 从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (蔡祥) 本人作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《广东四通集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《广东四通集团有限公司独立董事工作 ...

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综 合授信额度； 关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额 度的议案》，该议案尚需股东大会审议。 为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营， 2024年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额 度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代 付等融资方式。授信有效期限为公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内， 具体情况如下： 1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元 的综合授信额度； 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-006 广东四通集团股份有限公司 3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-005 广东四通集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关 规定，公司对2023年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于 2024年4月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 10,662,661.07 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年度计提减值金额 2023 | | | --- | --- | --- | | 一：信用减值损失 | | | | 其中：应收账款 | ...

广东四通集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东四通集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：四通股份 股票代码：603838 信息披露义务人：广东唯德实业投资有限公司 住所：广东省东莞市沙田镇横流百通街 1 号 303 室 通讯地址：广东省东莞市沙田镇横流百通街 1 号 303 室 股份变动性质：股份减少（同一实际控制人下的协议转让） 签署日期：二〇二四年四月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在广东四通集团股份有限公 司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在上 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-002 广东四通集团股份有限公司 关于控股股东拟在同一控制下协议转让公司股份 暨控股股东变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四通股份"）控股股东 广东唯德实业投资有限公司（以下简称"唯德实业"或"转让方"）于 2024 年 4 月 3 日与公司实际控制人黄建平先生签订了《股份转让协议》，唯德实业拟将其持有 公司的 64,847,032 股股份（占公司总股本的 20.26%）全部转让给黄建平先生。 本次权益变动为同一控制下的股份转让，不涉及向市场增持或减持公司 股份的情形，不触及要约收购。本次权益变动后，公司的实际控制人不会因本次 股份转让而发生变化，但公司控股股东将由唯德实业变更为黄建平先生。 本次协议转让股份事项尚需通过上海证券交易所合规性确认后方能在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续，能否最终 完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

广东四通集团股份有限公司 详式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报 告书。 上市公司名称：广东四通集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：四通股份 股票代码：603838 信息披露义务人：黄建平 住所及通讯地址：广东省东莞市莞城区****** 股份变动性质：股份增加（同一实际控制人下的协议转让） 签署日期：二〇二四年四月 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在广东四通集团股份有限公 司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增 ...

关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会: 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 1月 27 日 关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会: 贵公司于 2023 年 11 月 27 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已 收悉,现回复如下: 贵公司于 2023年 11 月 27 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已 收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为四通股份的控股股东,截至本回复签署之日,不存在涉及四 通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 实际控制 2023 年 11月 27 日 一、本人作为四通股份的实际控制人,截至本回复签署之日,不存在涉及四 通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划重大资产重 组、股份发行、收 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于2023年11月23日、11月24日、11月27日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发 生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信 息。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，除在指定 媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年11月23日、11月24日、11月27日连续三个交易日内股票 收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进 ...

关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会: 贵公司于 2023 年 11 月 21 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已 收悉,现回复如下: 一、本人作为四通股份的实际控制人,截至本回复签署之日,不存在涉及四 通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 广东四通集团股份有限公司董事会: 贵公司于 2023 年 11 月 21 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已 收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为四通股份的控股股东,截至本回复签署之日,不存在涉及四 通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本 ...