广东四通集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了保证广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称"本公司章程"）、 《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》，特制定《广东四通集团股份有 限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过 董事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）； （二）公司各部门、分公司、子公司负责人及指定的联络人；公司派驻有重 大影响参股公司的董事和高级管理人员； （三）持有公司5%以上股份的股东及其指定联络人； （四）公司其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所指重大信息为：公司在 ...

广东四通集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《广东四通集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。设副总经理，由董事会 聘任或解聘。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、职权等根据法 律、法规及《公司章程》的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目 标。 第二章 总经理会议 第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。 第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理（或其授权人）主持，副总 经理、财务负责人及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段 主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要送达全体参 会人员，并报董事会。 第六条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或其授权人）主 ...

广东四通集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和风险管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 内部控制由董事会、管理层以及全体员工共同实施，旨在合理保证 实现公司基本目标的一系列控制过程。 第二章 范围、目的和原则 第三条 公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节，包括治理结构、发展 战略、组织架构与权责分配、内部审计、人力资源政策与措施、诚信与道德价值 观、管理理念与企业文化、社会责任、反舞弊机制、系统信息管理等。 公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各 环节之中的各项管理制度。 该范围适用于公司和各子公司。 第四条 内部控制的具体目标是：确保公司发展战略目标和经营计划的有效 实现；合理保证公司经营管理遵循政策、程序、规则和法律法规；经济且有效地 利用公司资源，提高经营效率和效果；保证公司财务报告及相关信息真实完整； 有效保护公司资源，保障公司的资产安全。 第五条 内部控制 ...

广东四通集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 且股东会不得通过授权的形式将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形 ...

广东四通集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规 办理相应过户手续。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、短期债券、基金等。 1、公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资属必要且可行后，按 照本制度进行审批。 2、公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各 项短期投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提跌价准备。 （二）长期投资主要指公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各 种投资，包括长期债券投资、股权投资和其他投资，包括但不限于： 1 第一条 为进一步规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法 规，遵照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）并结合《广 东四通集团股份有限公司章程》（以下简 ...

广东四通集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法 规，遵照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）并结合《广 东四通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 第四条 公司对外投资必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司中长 期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规 办理相应过户手续。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： 第二章 对外投资的审批 ...

广东四通集团股份有限公司 合同管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理， 规范公司合同法律行为，防范和减少合同风险，维护公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民公共和国合同法》及《公司章程》，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司对外签订、履行的所有合同，包括民商事合同、 经济合同、行政合同和劳动合同。 第三条 本制度所称"重大合同"是指： （一）因公司章程规定的股东会审议事项签署的合同； （二）因公司章程规定的股东会授权董事会审议决定事项签署的合同； （三）借贷、融资、对外担保和股权投资合同； （四）委托或者受托管理资产和业务的合同； （五）因赠与或者受赠资产而签订的合同； （六）债权、债务重组合同； （七）与境外政府、企业和其它社会组织及其在中国的分支机构、代理机构 签订的中外合资合同、中外合作合同等； （八）公司重大事项的战略合作协议； （九）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营产生重大影响的合同。 第四条 公司及公司控股子公司对外签订的各类合同均适用本制度。公司与 控股子公司及控股子公司之间签订的合同参照本制度执行。 第二章 合 ...

广东四通集团股份有限公司 章 程 (2025 年 10 月修订) | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身广东四通集团有限公司（以下简称"原公司"）以整体变更发起设 立方式设立，并在潮州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 914451002822856807。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2015]1197 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万 股，于 2015 年 7 月 1 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：（中文）广东四通集团股份有限公司 （英文）GUANG DONG SITONG GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所： ...

广东四通集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 提升公司治理与运行质量，明确董事会秘书的选任、履职、培训等工作要求，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合《广东四通集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务，享 有相应工作职权，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司允许 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和 ...

广东四通集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助的批准权 限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东四通 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司向 外部主体（包括非全资子公司、参股公司，不包括公司合并报表范围内子公司） 提供资助的行为，包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 第三条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （二）合并报表范围内子公司之间相互提供财务资助，且该等子公司其他股 东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的； （三）合并报表范围内子公司为公司提供财务资助。 第四条 公司不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供财 ...