广东四通集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法 规，遵照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）并结合《广 东四通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 第四条 公司对外投资必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司中长 期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规 办理相应过户手续。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： 第二章 对外投资的审批 ...

广东四通集团股份有限公司 合同管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理， 规范公司合同法律行为，防范和减少合同风险，维护公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民公共和国合同法》及《公司章程》，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司对外签订、履行的所有合同，包括民商事合同、 经济合同、行政合同和劳动合同。 第三条 本制度所称"重大合同"是指： （一）因公司章程规定的股东会审议事项签署的合同； （二）因公司章程规定的股东会授权董事会审议决定事项签署的合同； （三）借贷、融资、对外担保和股权投资合同； （四）委托或者受托管理资产和业务的合同； （五）因赠与或者受赠资产而签订的合同； （六）债权、债务重组合同； （七）与境外政府、企业和其它社会组织及其在中国的分支机构、代理机构 签订的中外合资合同、中外合作合同等； （八）公司重大事项的战略合作协议； （九）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营产生重大影响的合同。 第四条 公司及公司控股子公司对外签订的各类合同均适用本制度。公司与 控股子公司及控股子公司之间签订的合同参照本制度执行。 第二章 合 ...

广东四通集团股份有限公司 章 程 (2025 年 10 月修订) | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身广东四通集团有限公司（以下简称"原公司"）以整体变更发起设 立方式设立，并在潮州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 914451002822856807。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2015]1197 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万 股，于 2015 年 7 月 1 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：（中文）广东四通集团股份有限公司 （英文）GUANG DONG SITONG GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所： ...

广东四通集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 提升公司治理与运行质量，明确董事会秘书的选任、履职、培训等工作要求，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合《广东四通集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务，享 有相应工作职权，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司允许 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和 ...

广东四通集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助的批准权 限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东四通 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公司向 外部主体（包括非全资子公司、参股公司，不包括公司合并报表范围内子公司） 提供资助的行为，包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 第三条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （二）合并报表范围内子公司之间相互提供财务资助，且该等子公司其他股 东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的； （三）合并报表范围内子公司为公司提供财务资助。 第四条 公司不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供财 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-038 广东四通集团股份有限公司 广东四通集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度议案》，具体情况如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）和《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结 构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权， 并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将自公司 股东大会审议通过后取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除监事职务， 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律、法 规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。 二、 修改《公司章程》的情况 鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-040 广东四通集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 广东四通集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任卢金平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 卢金平先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管 理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 附件：简历 卢金平，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾 任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理， 马可波罗控股股份有限公司财务部副经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-039 广东四通集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 附件：简历 广东四通集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 公司独立董事魏龙先生于 2019 年 5 月 8 日起任公司独立董事，至 2025 年 5 月 7 日连任时间届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有 关规定，已达到独立董事法定任职年限。为保证公司董事会正常运行，经公司董 事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明女士（简历附后）为公司独立董 事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其继任魏龙 先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的 相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至 ...

广东四通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《广东四通集团股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司实际控制人、大股东不得在公司董事会、 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 广东四通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕明,已充分了解并同意由提名人广东四通集团股份有限公司董事会提 名为广东四通集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东四通集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...