广东四通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东四通集团股份有限公司董事会,现提名吕明女士为广东四通集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东四通集团股价有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东四 通集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

（二）提高公司经营的效率和效果； 广东四通集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东四通集团股份有限公司（以下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》及其它有 关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-041 广东四通集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-037 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 十一次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决方式召开。会议由 董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》和《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 ...

Group 1 - The company held a half-year performance briefing on September 26, 2025, to discuss its operational results and financial indicators with investors [1] - The company achieved a revenue of 173.73 million yuan in the first half of 2025, representing a growth of 75.88% compared to the same period last year [2] - As of June 30, 2025, the company's total assets amounted to 1.03 billion yuan, with net assets attributable to shareholders reaching 955.60 million yuan [2] Group 2 - The company plans to continue expanding its sales market and exploring diversified development opportunities in the second half of the year [2] - The management team is being evaluated and planned in consideration of the company's operational situation, especially in light of recent executive resignations [2] - The company is focusing on optimizing its industrial layout and enhancing core competitiveness while considering potential acquisitions in the technology sector [2][3] Group 3 - The company has technical accumulation in ceramic raw materials, refractory materials, and firing processes, and is expanding into new materials [3] - The company is responding to policy calls for mergers and acquisitions to optimize its industrial structure and enhance its main business [3]

证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-036 广东四通集团股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日下午 15:30-16:30 通过网络平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了公司 2025 年半 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下 一、投资者说明会召开情况 2025 年 9 月 26 日 下午 15:30-16:30 ， 公司 通 过网 络 平台 " 价 值在 线" （www.ir-online.cn）召开了 2025 年半年度业绩说明会，公司董事长邓建华先生、 总经理蔡镇通先生、独立董事周润书先生、财务总监兼董事会秘书张平先生出席 本次说明会，就 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流，并在信息披露允许的范围内对投资者问题进行了回答。 二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、公司 ...

2025年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603838 证券简称：*ST四通公告编号：2025-035 广东四通集团股份有限公司 ● 会议问题征集：投资者可于2025年9月26日前访问网址 https://eseb.cn/1rBPe2ysivS或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 ■ 一、说明会类型 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年7月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月26日（星期五）15:30- 16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东四通集团股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与 投资者进 ...

重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-035 广东四通集团股份有限公司 2025年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长：邓建华 总经理：蔡镇通 独立董事：周润书 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全文》及 《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 26 日（星期五）15:30-16:30 在 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1rBPe2ysivS 或 ...

Group 1 - The home goods sector increased by 0.58% on August 19, with Diou Home leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3727.29, down 0.02%, while the Shenzhen Component Index closed at 11821.63, down 0.12% [1] - Diou Home's stock price rose by 8.19% to 7.00, with a trading volume of 333,000 shares and a transaction value of 227 million [1] Group 2 - The home goods sector experienced a net outflow of 208 million from institutional funds, while retail investors saw a net inflow of 272 million [2] - The top losers in the home goods sector included Aigang Home, which fell by 9.97% to 15.17, with a trading volume of 424,100 shares and a transaction value of 673 million [2] - The trading data indicates that retail investors were more active, as they contributed to the net inflow despite the overall sector's decline [2][3] Group 3 - Major stocks like Xidamen and Songgu Technology saw significant gains, with Xidamen increasing by 7.68% to 14.59 and Songgu Technology rising by 6.92% to 29.06 [1] - The data shows a mixed performance among home goods stocks, with some experiencing substantial gains while others faced declines [2][3] - The overall market sentiment appears cautious, reflected in the net outflows from institutional and speculative funds [2][3]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the controlling shareholder and actual controller of Guangdong Sitong Group Co., Ltd. are planning to increase their shareholding in the company within a specified timeframe, adhering to relevant laws and regulations [1][5]. Group 1: Shareholding Information - As of February 12, 2025, the controlling shareholder Huang Jianping holds 88,534,032 shares, accounting for 27.66% of the total issued share capital, while his associates, Xie Yuezeng and Deng Jianhua, each hold 13,334,000 shares, representing 4.17% [5][7]. - The total shareholding of the controlling shareholder and his associates amounts to 115,202,032 shares, which is 36% of the total issued share capital [5][8]. Group 2: Shareholding Increase Plan - The increase plan involves a total investment of no less than RMB 10 million and no more than RMB 20 million, with a maximum increase of 2% of the total share capital [5][6]. - The increase will be executed through the Shanghai Stock Exchange system via centralized bidding, with no fixed price or price range set for the shares [5][6]. Group 3: Implementation Status - As of the date of the legal opinion, the controlling shareholder and associates have cumulatively increased their shareholding by 1,884,000 shares, which is 0.59% of the total share capital, with a total investment amounting to RMB 36.59 million [6][8]. - The increase plan has been completed successfully [6][8]. Group 4: Compliance with Regulations - The increase complies with the provisions of the Securities Law and the Takeover Management Measures, allowing for an exemption from mandatory tender offer requirements [7][8]. - The company has fulfilled its information disclosure obligations regarding the shareholding increase as per the relevant laws and regulations [8].