Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on November 14, 2025, at the company's meeting room in Chaozhou, Guangdong Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Deng Jianhua, with all procedures complying with the Company Law and the company's articles of association [2][3] Attendance - All 7 current directors and 3 current supervisors attended the meeting, along with the board secretary and all senior management personnel [3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: - Cancellation of the supervisory board and amendment of the articles of association [4] - Amendments to various governance documents, including: - Shareholders' meeting rules - Board meeting rules - Independent director work system - Selection of accounting firms - Related party transaction management - External guarantee management - External investment management - External financial assistance management - Establishment of a director resignation management system [5][6] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Jingtian & Gongcheng Law Firm, confirming that all procedures and voting results were in accordance with legal and regulatory requirements [6] Employee Representative Director Election - An employee representative director, Cai Zhentong, was elected to the fifth board of directors, with his term starting from the date of the election [7] - Cai Zhentong previously served as a non-employee representative director and is now a representative director, maintaining the total number of board members [7][8]

广东四通集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广东四通集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举 蔡镇通先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 蔡镇通先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，现变更为第五届董事会 职工代表董事，本次变更后，公司第五届董事会构成人员不变。 证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-046 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定 的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 附件：简历 蔡镇通，男，1965 年出生，大专学历，中 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-045 广东四通集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,778,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6149 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 ...

致：广东四通集团股份有限公司 上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的 规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）指派律师对广东 四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东四通集团股份有限公司第五届董 事会第十一次会议决议公告》《广东四通集团股份有限公司关于召开2025年第一 次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了 出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股 东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所指派律 ...

Market Overview - The home goods sector increased by 0.58% on November 13, with Tai Peng Intelligent leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4029.5, up 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13476.52, up 1.78% [1] Top Performers - Tai Peng Intelligent (code: 920132) closed at 25.01, up 11.80% with a trading volume of 67,900 shares and a turnover of 162 million yuan [1] - Hai Xiang New Materials (code: 003011) closed at 24.45, up 6.30% with a trading volume of 65,700 shares and a turnover of 157 million yuan [1] - Jia Lian Technology (code: 301193) closed at 20.00, up 6.21% with a trading volume of 74,800 shares and a turnover of 152 million yuan [1] Underperformers - Sen Ying Window Industry (code: 301227) closed at 42.00, down 2.30% with a trading volume of 19,800 shares and a turnover of 83.33 million yuan [2] - Xi Da Men (code: 605155) closed at 16.81, down 1.98% with a trading volume of 61,300 shares and a turnover of 105 million yuan [2] - Ya Yi Technology (code: 301113) closed at 25.88, down 1.90% with a trading volume of 25,200 shares and a turnover of 65.43 million yuan [2] Capital Flow - The home goods sector experienced a net outflow of 190 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of approximately 87.88 million yuan [2] - The net inflow from speculative funds was 102 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Jia Lian Technology had a net inflow of 20.92 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 28.43 million yuan from retail investors [3] - Hai Xiang New Materials saw a net inflow of 4.52 million yuan from speculative funds, but a net outflow of 11.01 million yuan from retail investors [3] - Tai Li Technology had a net inflow of 4.65 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 534,590 yuan from retail investors [3]

Core Viewpoint - The pharmaceutical commercial sector experienced a significant surge, with the sector index reaching a new high for the year [1]. Group 1: Market Performance - Individual stocks such as YaoYigou saw a rapid increase, hitting a 20% limit up within approximately 4 minutes of opening [3]. - HeFu China achieved a limit up after a strong opening, marking 11 limit ups in the last 12 trading days [3]. - RenMin TongTai opened with a limit up, achieving three consecutive limit ups [3]. Group 2: Stock Details - YaoYigou: +19.99%, previous amount 3.75 billion, current market cap 33.59 billion, current price 35.14 [4]. - JianFa ZhiXin: +14.86%, previous amount 9.66 billion, current market cap 154.01 billion, current price 36.55 [4]. - RenMin JianTan: +10.04%, previous amount 59.297 million, current market cap 72.49 billion, current price 12.50 [4]. - HeLiang China: +10.02%, previous amount 12.16 billion, current market cap 79.97 billion, current price 20.09 [4]. - DaShenLin: +4.67%, previous amount 3.23 billion, current market cap 222.1 billion, current price 19.50 [4]. - YiFeng Pharmacy: +2.80%, previous amount 3.71 billion, current market cap 303.0 billion, current price 24.99 [4].

广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东四通集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603838 二〇二五年十一月十四日 1 广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东四通集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 下午 14:00 会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会 会议主持人：董事长邓建华 会议议程： 非累积投票议案： 七、股东进行书面投票表决 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表参加计票和监票 五、宣读和审议议案 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.00、《关于修订及制定公司部分治理制度议案》 2.01、《修订<股东会议事规则>》 2.02、《修订<董事会议事规则>》 2.03、《修订<独立董事工作制度>》 2.04、《修订<会计师事务所选聘制度>》 2 ...

Group 1 - The home goods sector saw a slight increase of 0.07% on November 6, with Songlin Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4007.76, up 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13452.42, up 1.73% [1] - Notable performers in the home goods sector included Songgu Technology, which rose by 4.67% to a closing price of 29.36, and Jiangxin Home, which increased by 2.65% to 89.74 [1] Group 2 - The home goods sector experienced a net outflow of 338 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 289 million yuan [2] - Key stocks such as Filinger reported a net inflow of 19.95 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 21.93 million yuan from retail investors [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying into the sector [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第三季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定，公司对2025年第三季度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面 清查，并于2025年10月30日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-044 广东四通集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 额 6,956,067.32 元。 三、履行的审批程序及相关意见 （一）董事会意见 公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第十二次会议审议，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营 成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产 进行 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-043 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》 监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2025年第三季度报告后，认 为： 1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的 经营管理和财务状况等事项。 广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第九次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式 通知了全体监事，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。会议由监事 会主席伍武先生主持，本次会议应出席监事 3 人， ...