证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-022 广东四通集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司于 2024 年 9 月 30 日上午 9:00-10:00 在上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开 了 2024 年半年度业绩说明会，针对公司 2024 年半年度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回复，现就有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2024 年 9 月 30 日上午 9:00-10:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召 开 2024 年半年度业绩说明会，公司董事长邓建华先生、总经理蔡镇通先生、独 立董事周润书先生、财务总监陈哲辉先生、董事会秘书张平先生出席本次说明会， 就 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-021 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日(星期一)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 9 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqswb@sitong.net）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 13 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 30 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-019 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 公司董事会同意对外报出《公司 2024 年半年度报告及其摘要》，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的 信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交 董事会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 五次会议通知和材料已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知了 全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长 邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-020 广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 我们保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事会第 五次会议通知和材料已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知了 全体监事，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍 武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -11 million and -7.5 million yuan[1]. - The expected net loss attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -20 million and -14 million yuan[1]. - In the same period last year, the net loss attributable to shareholders was -12.0693 million yuan, and the net loss excluding non-recurring gains and losses was -21.7013 million yuan[2]. Business Operations - The company reported an increase in business orders and product sales revenue due to market demand recovery, leading to an improvement in gross profit margin, although it still incurred a loss[3]. Forecast and Risks - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[5]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official half-year report[6].

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-017 广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,326,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.4738 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话： (86-21) 5404 9930 传真： (86-10) 5404 9931 关于广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东四通集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、 表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东四通集团股份有限公司第五届董 事会第三次会议决议公告》、《广东四通集团股份有限公司第五届监事会第三次 会议决议公告》、《广东四通集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的 通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东 的身份和资格、见证了本次股东大会的召 ...

广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东四通集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：603838 二〇二四年五月九日 1 会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会 会议主持人：董事长邓建华 会议议程： 广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东四通集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 下午 14:00 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表参加计票和监票 五、宣读和审议议案 非累积投票议案： 1、《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 2、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 4、《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 5、《关于续聘"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司审计机构的 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-015 协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到公 司控股股东广东唯德实业投资有限公司（以下简称"唯德实业"）的通知，其协议 转让的公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户 登记手续，现将相关情况公告如下： 一、 本次协议转让概述 2024 年 4 月 3 日，唯德实业与公司实际控制人黄建平先生签订了《股份转 让协议》，唯德实业拟将其持有公司的 64,847,032 股股份（占公司总股本的 20.26%） 全部转让给黄建平先生。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东四通集团股份有限公司关于控股股东拟 在同一控制下协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号： 2024-002）。 广东四通集团股份有限公司 关于控股股东在同一控制下 | ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-016 广东四通集团股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司对国外的销售比例占比多少？ 尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度出口销售占比 82%左右。谢谢！ 2、海外市场表现怎么样，主要市场是哪些国家？ 广东四通集团股份有限公司于 2024 年 4 月 30 日上午 11:00-12:00 在上海证 券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召 开了 2023 年度业绩说明会，针对公司 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情 况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回复，现就有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2024 年 4 月 30 日上午 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召 开 2023 年度业绩说明会，公司董事长邓建华先生、总经理蔡镇通先生、独立 ...