安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）激励对象名单 注： 1、激励对象为上海礼尚信息科技有限公司任职的部分高级管理人员、中层 管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划 授出权益数量 的比例（%） 占公司股 本总额比 例（%） 宋平 总经理 380.00 38.78 0.95 管佳良 大健康事业部负责人 130.00 13.27 0.33 夏红 运营总监 40.00 4.08 0.10 王成 运营总监 35.00 3.57 0.09 周志红 项目总监 25.00 2.55 0.06 任剑 供应链总监 25.00 2.55 0.06 中层管理人员及核心技术（业 务）骨干（31 人） 345.00 35.20 0.86 合计 980.00 100.00 2.45 一、 第一期股票期权激励计划的分配情况： 附：中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-013 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时 尚集团股份有限公司监事会议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开监事会 临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话通讯 方式临时告知全体监事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由监事会主席孔琦 召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，董 事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过 记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 ...

3、公司不存在为激励对象获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。 4、公司实施股票期权激励计划，将进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有利于公司的可持续发展， 推进公司发展战略和经营目标的实现。 综上，公司监事会认为，公司实施本次股票期权激励计划有利于公司持续健 康发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次股票期权激励计划 的实施。 安正时尚集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）的核查意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时 尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《安正时 尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了审慎核查，现发表如下意见： 1、《激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第一期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划（草案）相关事项出具本法律意见书（以下 简称"本《法律意见书》"）。 为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明： 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-014 安正时尚集团股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需 提请公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人 员办理本次修订《公司章程》涉及的相关变更登记等事宜。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 14 日以现场 结合通讯的方式召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据相关法律法规的规定并 结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的执行总裁、副总裁、 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-012 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于 2024年3月14日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时尚 集团股份有限公司董事会议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明"。因情况紧急，本次会议通知于2024年3月11日以电话通讯方式临时告知全 体董事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由董事长郑安政先生召集并主持， 应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为建立和健全公司长效激励机制和利益共享机制 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-017 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：安正时尚集团股份有限公司 注册地址：海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行公司在上海证券交易所上市的 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年第一期股票期权 激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量为 980.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 39,921.216 万股的 2.45%。本激励计划不设置预留部分。 截至本激励计划草案公告日，公司第一期员工持股计划尚在有效期内。第一 期员工持股计划授予权益合计 584.00 万股，加上本次拟授予的 980.00 万份 股票期权，合计为 1,564.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 3 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考核管理办法 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司及控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称"礼 尚信息""控股子公司"）长效激励机制和利益共享机制，充分调动控股子公司核 心管理人员、核心技术及业务人员等的积极性与创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，加快公司高质量发展进程，推进公司及控股子公司发展战 略和经营目标的实现，公司制定了《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"），为保证本次激励计 划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司及控股子公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施， 并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司及控股子公司发展战略和经 营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

安正时尚集团股份有限公司 章程 中国·浙江 | | | | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-015 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼 六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...