安正时尚集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）的核查意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时 尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《安正时 尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了审慎核查，现发表如下意见： 1、《激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，对各 激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所 确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况 以及业务发展的实际需要。 3、公司不存在为激励对象获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的 财务资 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-055 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：安正时尚集团股份有限公司 注册地址：海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司增发的安正时尚 A 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年第二期股票期权 激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量为 660.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 39,921.216 万股的 1.65%。本激励计划不设置预留部分。 截至本激励计划草案公告日，公司 2024 年第一期股票期权激励计划尚在有 效期内。第一期股票期权授予权益合计 600.00 万股，本期（第二期）股票期 权拟授予 660.00 万份股票期权，第三期股票期权拟授予 939.00 万份股票期 权，上述合计为 2,199.00 万股 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-052 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于 2024年7月4日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时尚集 团股份有限公司董事会议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。 因情况紧急，本次会议通知于2024年7月1日以电话通讯方式临时告知全体董事， 召集人亦于会议上作出了说明。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表 决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下 议案： 一、审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权 激励计划（草案） ...

关于公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）的核查意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时 尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《安正时 尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了审慎核查，现发表如下意见： 安正时尚集团股份有限公司监事会 监事会 2024 年 7 月 4 日 （本页无正文，为签字页） 监事： 孔琦 1、《激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，对各 激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所 确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况 以及业务发展的实际需要 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-056 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：安正时尚集团股份有限公司 注册地址：海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司增发的安正时尚 A 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年第三期股票期权 激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量为 939.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 39,921.216 万股的 2.35%。本激励计划不设置预留部分。 截至本激励计划草案公告日，公司 2024 年第一期股票期权激励计划尚在有 效期内。第一期股票期权授予权益合计 600.00 万股，第二期股票期权拟授 予 660.00 万份股票期权，本期（第三期）股票期权拟授予 939.00 万份股票 期权，上述合计为 2,199.00 万股 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 安正时尚集团股份有限公司 | | | 获授的股票期 | 占本激励计划授 | 占公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量（万 | 出权益数量的比 | 本总额比 | | | | 份） | 例（%） | 例（%） | | 肖文超 | 副总裁 | 74.00 | 7.88 | 0.19 | | 刘明 | 副总裁兼玖姿品牌事业 部总经理 | 115.00 | 12.25 | 0.29 | | 吕鹏飞 | 财务总监 | 19.00 | 2.02 | 0.05 | | 唐普阔 | 董事会秘书 | 16.00 | 1.7 | 0.04 | | | 公司一级部门负责人等（12 人） | 715.00 | 76.14 | 1.79 | | | 合计 | 939.00 | 100.00 | 2.35 | 一、第三期股票期权激励计划的分配情况： 注： 1、激励对象为公司任职的部分高级管理人员及一级部门负责人等，不包括 公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-057 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股票 期权激励计划时，独立董事应当就股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票 权。公司本次股东大会由独立董事平衡先生作为征集人向公司全体股东征集对本 次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内 容详见公司同日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托 投票权的公告》。 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点： ...

一、 考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划考核管理办法 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司部分高级 管理人员及一级部门负责人等的积极性与创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，加快公司高质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现， 公司制定了《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"），为保证本次激励计划的顺利进行，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 （一）公司层面的业绩考核要求 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划考核管理办法 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司及控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称"礼 尚信息"、"控股子公司"）长效激励机制和利益共享机制，充分调动控股子公司 核心管理人员的积极性与创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 加快公司高质量发展进程，推进公司及控股子公司发展战略和经营目标的实现， 公司制定了《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"），为保证本次激励计划的顺利进行，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司及控股子公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施， 并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司及控股子公司发展战略和经 营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第三期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划（草案）相关事项出具本法律意见书（以下 简称"本《法律意见书》"）。 为出具本《法律意见书》，本 ...