证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-093 安正时尚集团股份有限公司 关于注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注 册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于 注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》， 具体情况如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第 十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。 2023年2月9日，公司收到中国证券登记结算 ...

安正时尚集团股份有限公司 章程 中国·浙江 | | | | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-090 安正时尚集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议 于2024年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2024年11月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员， 并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人， 实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。 二、审议通过《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减 少公司注册资本的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》 等有关法律法规规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分回购股 份用途并注销事项。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-091 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已 于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。 会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名， 实际到会监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章 程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-092 安正时尚集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月22日分别召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，2021 年11月30日已完成回购且尚未使用的6,059,660股公司股份的用途进行变更，将 原用途"用于股权激励和员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下: 一、回购方案及实施情况 股份性质 本次部分回购股份注销前 本次拟注 销股份数 量（股） 本次部分回购股份注销后 股份数量 （股） 比例（%） 股份数量 （股） 比例（%） 有限售条 0 0 0 0 0 三、本次部分回购股份注销后股本结构变动情况 （一）公司于 2020 年 11 月 12 日分别召开第五届董事会第 ...

2024 年 11 月 23 日 | | | | 原《公司章程》内容 | | | | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | 39,921.2160 | 万元。 | | | | | | | 38,903.4500 | | 万元。 | | | | | | | | 第十九条 | | 公 司 份 | 的 | 股 | 总 | 数 | 为 | 第十九条 | 公 | 司 | 的 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 39,921.2160 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | 38,903.4500 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-095 安正时尚集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－089 安正时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内 （2024年11月15日、11月18日、11月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实、确认，截至本公告 披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日内（2024年11月15日、11月18日、11月19日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股 东、实际控制人书面征询核实、确认，具体情况如下： （一）生产经营情况 经公 ...

二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 贵公司发出的《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； （本页无正文，为《关于<安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签字页） 关于《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 安正时尚集团股份有限公司： 控股股东、实际控制人： 2024 年 11 月 19 日 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0237 号 关于对安正时尚集团股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 安正时尚集团股份有限公司，A 股证券简称：安正时尚，A 股证 券代码：603839； 吕鹏飞，安正时尚集团股份有限公司时任财务总监。 根据安正时尚集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 21 日披露的《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》， 2023 年初，公司控股子公司上海礼尚信息科技有限公司新增母婴分 销贸易业务，公司在 2023 年第一季度报告、半年度报告和第三季度 报告中均采用总额法进行了收入确认。2023 年年报审计期间，公司 与年审会计师进行了充分沟通，将该类业务模式下的数据和流程进 行了进一步的梳理。鉴于新增的母婴分销贸易业务虽然在采购、销 售等环节承担一定的责任，但整体上该交易获得的商品所有权存在 瞬时性、过渡性，且未获得总额法风险下应有的回报，基于谨慎性 原则考虑，公司决定对该业务改为净额法核算，分别调减 2023 年一 季报、半年度报告及第三季度报告营业总收入及营业总成本 283.46 万元、11,696.82 万元、17,843 ...