安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月4日分别召开了 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于< 安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，并于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司选定的信披媒体披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规及规范性文件的规定，公司对2024年第三期股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）拟授予的激励对象人员名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公示内容：本次激励计划拟激励对象名单和职务； 2、公示时间：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 15 日； 3、公示方式：公司内部公示； 证券代码： 603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-060 安正时尚集团股份有限公司监事会 关于 2024 年第三期股票期权激励计划 激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 本公司董事会及全 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会资料 （603839） 2024年7月22日 安正时尚集团股份有限公司 一、2024年第三次临时股东大会须知 一、2024年第三次临时股东大会议程 二、2024年第三次临时股东大会议案 1、关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案； 2、关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划考 核管理办法》的议案； 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第二期股票期权激 励计划相关事宜的议案； 4、关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案； 5、关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划考 核管理办法》的议案； 6、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第三期股票期权激 励计划相关事宜的议案。 安正时尚集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码： 603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-059 安正时尚集团股份有限公司监事会 关于 2024 年第二期股票期权激励计划 激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月4日分别召开了 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于< 安正时尚集团股份有限公司2024年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，并于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司选定的信披媒体披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规及规范性文件的规定，公司对2024年第二期股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）拟授予的激励对象人员名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、本次激励计划拟授予激励对象名单的人员具备 ...

业绩预告的具体适用情形：公司2024年半年度净利润为负值。 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润为-1,800.00 万元到-900.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将减少 4,594.07 万元到 3,694.07 万元。 （二）每股收益：0.07 元。 元。 2 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-058 安正时尚集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024半年度实现归属于 母公司所有者的净利润为-1,800.00万元到-900.00万元；公司预计2024半年 度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,000.00万元 到-1,500.00万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 2、经财务部门初步测算，预计 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-054 安正时尚集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事平衡先生受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会审议的2024年第二期股票期权激励计划和2024年第三期股票 期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第三次临时 股东大会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事平衡先生，其基本情况如下： 平衡，1962 年出生，男，无境外永久居留权，四川大学本科学历。现任公 司独立董事、海宁正明资产评估师事务所所长,宏达高科控股股份有限公司独立 董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长,海宁会计师事务所二轻 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划 （草案） 2024 年 7 月 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司此次激励计划的激励对象承诺，不存在泄露本次股权激励事宜的相关 内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本公司此次激励计划的激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对 象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安 正时尚集团股份有限公司章程》制订。 二、本计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司增发的安正时尚 A 股股票（以下简称"标的股票"，股票代码：603839）。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划 （草案） 2024 年 7 月 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司此次激励计划的激励对象承诺，不存在泄露本次股权激励事宜的相关 内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本公司此次激励计划的激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对 象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安 正时尚集团股份有限公司章程》制订。 二、本计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司增发的安正时尚 A 股股票（以下简称"标的股票"，股票代码：603839）。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 安正时尚集团股份有限公司董事会 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）激励对象名单 注： 1、激励对象为上海礼尚信息科技有限公司任职的部分高管团队人员，不包 括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 2024 年 7 月 4 日 安正时尚集团股份有限公司 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占本激励计划授 出权益数量的比 例（%） 占公司股本总 额比例（%） 宋平 总经理 380.00 57.58 0.95 董云兵 事业一部负责人 130.00 19.70 0.33 石占敖 事业三部负责人 130.00 19.70 0.33 杨涛 财务负责人 20.00 3.03 0.05 合计 660.00 100.00 1.65 一、 第二期股票期权激励计划的分配情况： ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-053 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时 尚集团股份有限公司监事会议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开监事会 临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电话通讯 方式临时告知全体监事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由监事会主席孔琦 召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，董 事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过 记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第二期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划（草案）相关事项出具本法律意见书（以下 简称"本《法律意见书》"）。 虚假和重大遗漏之处，文件材 ...