安正时尚集团股份有限公司 章程 中国·浙江 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 党建 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审计 ...

Core Viewpoint - Anzheng Fashion Group Co., Ltd. reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating a recovery and growth in its core business operations [2][8]. Company Overview and Financial Indicators - The company achieved a total revenue of approximately 1.15 billion RMB, representing a year-on-year increase of 12.38% compared to 1.02 billion RMB in the same period last year [2][8]. - The total profit for the period was approximately 26.20 million RMB, a significant recovery from a loss of 10.64 million RMB in the previous year [2][8]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 22.08 million RMB, compared to a loss of 12.11 million RMB in the same period last year [2][8]. - The company's total assets were approximately 2.65 billion RMB, slightly down by 0.51% from the previous year [2][8]. Business Performance Analysis - The apparel segment's revenue increased by 15.80% to approximately 723 million RMB, with a gross margin of 66.52%, a slight decrease of 1.38 percentage points [8][10]. - The e-commerce service segment, operated by Lishang Information, generated approximately 412 million RMB in revenue, up 7.74% year-on-year, with a gross margin of 17.03%, an increase of 3.46 percentage points [8][10]. - The company has focused on brand upgrades, channel upgrades, and deepening its "quality-price ratio" strategy to enhance digital transformation and high-quality development [10][11]. Brand and Market Strategy - Anzheng Fashion operates multiple brands, including JZ, IMM, MOISSAC, ANZHENG, ANNAKRO, and ALLO&LUGH, targeting different consumer segments [8][10]. - The company emphasizes a multi-brand matrix strategy to cover various market segments, enhancing brand influence and market penetration [10][12]. - The main brand, JZ, has positioned itself as a "daily luxury" brand, appealing to professional women aged 35-45 [10][12]. Operational Improvements - The company has implemented a digital platform to enhance supply chain efficiency, allowing for rapid product distribution and inventory management [10][12]. - Anzheng Fashion has also focused on enhancing its online presence through live-streaming and social media marketing, significantly increasing online sales [10][12]. - The company has established strategic partnerships to expand its e-commerce capabilities, including collaborations with international brands [10][12].

| 安正时尚集团股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603839 | | 公司简称：安正时尚 | | | | 安正时尚集团股份有限公司 | | | | | | 安正时尚集团股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 无 | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 股票上市交易所 | | 股票简称 股票代码 | | 变更前股票简 | | 称 | | | | | | A股 上海证券交易所 | | 安正时尚 603839 | / | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | | 姓名 唐普阔 | | 杨槐 | | | | 电话 021-32566088 | | ...

Group 1 - The company has adjusted the exercise price of the 2024 second phase stock option incentive plan to 4.39 yuan per share from the previous 4.49 yuan per share, after accounting for a value adjustment of 0.10 yuan per share [3] - The adjustment of the exercise price is in accordance with the relevant regulations of the incentive plan and has been authorized by the company's third extraordinary general meeting of shareholders [3] - The supervisory board has agreed to the adjustment, stating that it will not affect the continued implementation of the incentive plan and does not harm the interests of the company and its shareholders [3] Group 2 - The company will distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, with the record date set for July 1, 2025, and the ex-dividend date on July 2, 2025 [2] - The annual shareholders' meeting will be held on May 20, 2025, to review the profit distribution proposal for the year 2024 [2]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-039 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会同意就《2025 年半年度报告》及其摘要发表审核意见如下： 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的 经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 有违反保密规定的行为； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获通过。 （二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ? 公司全体监事出席了本次会议 ? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、 监事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 27 ...

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于制 定 2024 年度利润分配预案的议案》；2025 年 6 月 26 日，公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《2024 年年度权益分派实施 公告》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购 专用证券账户的股份数量）向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。确定权益分派登记日为：2025 年 7 月 1 日，除权（息）日：2025 年 7 月 2 日。 关于调整公司 2024 年第三期股票期权激励计划行权价格的核查意见 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规以及《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，安正时尚集团 股份有限公司（以下简称"公司" ）监事会就调整公司 2024 年第三期股票期权激 励计划行权价格事项进行了核查，发表意见如下： 安正时尚集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 根据激励计划的 ...

Core Points - The company has conducted a review regarding the failure to meet the exercise conditions for the first exercise period of the 2024 stock option incentive plan, resulting in the cancellation of certain stock options [2][3] - The performance targets for the controlling subsidiary, Shanghai Lishang Information Technology Co., Ltd., were not achieved, leading to the inability to exercise stock options for that period [2] - A total of 3.755 million stock options that were granted but not exercised will be canceled, which complies with relevant regulations and will not affect the company's stock distribution or the continuation of the incentive plan [3] Summary by Sections - **Incentive Plan Review**: The supervisory board has reviewed the stock option incentive plan and confirmed that the exercise conditions were not met for the first exercise period [2] - **Performance Targets**: The failure to meet the performance targets of the controlling subsidiary has resulted in the cancellation of stock options for the incentive plan [2] - **Cancellation of Stock Options**: The cancellation of 3.755 million unexercised stock options is in accordance with the regulations and will not harm the interests of the company or its shareholders [3]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议 于2025年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年8月15日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生 召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会 议形成的决议合法有效。 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 （三）审议并通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-049 安正时尚集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼 安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网 ...

安正时尚集团股份有限公司 关于公司 2024 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销部分期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规以及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，安 正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司 2024 年第三期股票 期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分已授予但未行权股票期 权事项进行了核查，发表意见如下： 一、根据《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草 案）》 （以下简称"激励计划"）规定的行权条件，公司 2024 年业绩未达到规定的 公司层面业绩考核目标，公司 2024 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行 权条件未成就，该行权期激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，均 由公司注销。 二、鉴于激励计划中有 3 名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象 资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权。 本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权共计 589.50 万份，符合《上市 公司股权激励管理办法》以 ...